股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-005

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第二十六次会议通知于2011年1月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及律师。2011年1 月17日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案进行了审议和表决。

  1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体安排的议案》

  同意公司对2009年年度股东大会审议通过的非公开发行募集资金投资项目的具体安排进行调整，调整后的非公开发行拟募集资金总额不超过38,459万元。募投项目总投资超过本次募集资金金额的部分，由公司以自筹资金的方式解决。

  本议案由7名非关联董事进行表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  二○一一年一月十七日