股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2011-002

  兖州煤业股份有限公司

  第四届董事会第十八次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第四届董事会（“董事会”）第十八次会议通知于2011年1月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2011年1月17日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  经出席会议的12名董事一致赞成，会议形成决议如下：

  批准《关于增加兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司注册资本金的议案》。

  兖州煤业以自有资金增加全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司注册资本金26亿元（占公司按中国会计准则计算2009年度经审计净资产值283.57亿元的9.17%）。增资完成后，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司的注册资本金将从5亿元提高至31亿元。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2011年1月17日

  股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临 2011-003

  兖州煤业股份有限公司

  2011年度省内电煤合同

  签订情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  截至本公告披露日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）已签订2011年度省内电煤销售合同899.5万吨，比2010年度省内电煤销售合同量，减少了101.5万吨或10.1%；平均含税基准价为571.29元/吨，比2010年度省内电煤销售合同约定的平均含税基准价，下降了6.97元/吨或1.2%。其中：

  签订2011年度国家重点电煤销售合同429万吨，与2010年度国家重点电煤合同量持平；平均含税基准价为503.86元/吨，与2010年度国家重点电煤销售合同约定的平均含税基准价持平。

  签订2011年度省补重点电煤销售合同363万吨，比2010年度省补重点电煤合同量，增加了18万吨或5.2%；平均含税基准价为630.63元/吨，与2010年度省补重点电煤销售合同约定的平均含税基准价持平。

  签订2011年度追加电煤销售合同107.5万吨，比2010年度追加电煤合同量，减少了119.5万吨或52.6%；平均含税基准价为640元/吨，与2010年度追加电煤销售合同约定的平均含税基准价持平。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2011年1月17日