证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：2011－002号

  福建实达集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2011年1月15日

  2、召开地点：福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼号会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长臧家顺先生

  6、会议出席情况：出席会议股东及股东代理人11人，代表股份：165,606,049股，占总股本351,558,394股的47.11%。

  7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  1、因公司董事会换届选举，会议一致同意公司第六届董事会所有董事自动辞去公司董事职务。会议以累积投票制方式进行董事会换届选举，选举产生公司第七届董事会（从7名董事候选人中选举6名董事、从3名独立董事候选人中选举3名独立董事）:

  （1）会议同意选举景百孚先生为公司董事；

  总表决情况：145,026,174票同意，占出席会议代表股份的87.57%。

  （2）会议同意选举臧家顺先生为公司董事；

  总表决情况：145,026,167票同意，占出席会议代表股份的87.57%。

  （3）会议同意选举邓保红先生为公司董事；

  总表决情况：145,026,167票同意，占出席会议代表股份的87.57%。

  （4）会议同意选举邹金仁先生为公司董事；

  总表决情况：146,684,069票同意，占出席会议代表股份的88.57%。

  （（5）会议同意选举杨俊洁女士为公司董事；

  总表决情况：145,026,167票同意，占出席会议代表股份的87.57%。

  （6）会议同意选举郝爱军女士为公司董事；

  总表决情况：145,026,166票同意，占出席会议代表股份的87.57%。

  （7）会议同意选举雷波涛先生为公司独立董事；

  总表决情况：145,302,485票同意，占出席会议代表股份的87.74%。

  （8）会议同意选举潘敏女士为公司独立董事；

  总表决情况：145,302,485票同意，占出席会议代表股份的87.74%。

  （9）会议同意选举李建辉先生为公司独立董事；

  总表决情况：145,302,485票同意，占出席会议代表股份的87.74%。

  2、因公司监事会换届选举，会议一致同意公司第六届监事会所有监事自动辞去公司监事职务。会议以累积投票制方式进行监事会换届选举，选举产生公司第七届监事会（从2名监事候选人中选举2名监事）:

  （1）会议同意选举张建先生为公司监事；

  总表决情况：185,909,613票同意，占出席会议代表股份的112.26%。

  （2）会议同意选举李丽娜女士为公司监事；

  总表决情况：145,302,485票同意，占出席会议代表股份的87.74%。

  （另根据公司章程规定，公司监事会须有一名监事由公司职工代表大会委派，经公司第五届职工代表大会第六次会议决议，委派陈美玲女士为公司第七届监事会职工监事。）

  3、会议审议通过了修改后的《公司章程》。

  表决情况：165,606,049票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  4、会议审议通过了修改后的《公司股东大会议事规则》。

  表决情况：165,606,049票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  5、会议审议通过了修改后的《公司董事会议事规则》。

  表决情况：165,606,049票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  6、会议审议通过了修改后的《公司监事会议事规则》。

  表决情况：165,606,049票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  四、律师出具的意见

  1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所福州分所

  2、律师姓名：吴江成、张健

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  2011年1月15日

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：2011－003号

  福建实达集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  福建实达集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年1月15日在福州洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议由召集人臧家顺先生主持。会议审议通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对选举臧家顺先生为公司第七届董事会董事长。

  二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对选举邓保红先生、邹金仁先生为公司第七届董事会副董事长。

  三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案”：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：

  1、董事会战略委员会的成员调整为臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李建辉，由邓保红担任委员会召集人。

  2、董事会提名委员会的成员调整为邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建辉，由李建辉担任委员会召集人。

  3、董事会薪酬与考核委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉，由雷波涛担任委员会召集人。

  4、董事会审计委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉，由潘敏担任委员会召集人。

  四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 “关于聘任公司总裁的议案”：同意聘任马骥成先生为公司总裁。

  五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 “关于聘任公司副总裁和财务总监的议案”：同意聘任汪清先生为公司执行总裁，续聘戴露先生为公司常务副总裁，聘任郑进华先生为公司财务总监。

  六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”：同意续聘吴波先生为公司董事会秘书，续聘周凌云女士为公司证券事务代表。

  公司独立董事雷波涛先生、潘敏女士、李建辉先生对上述聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表了独立意见：经审阅马骥成、汪清、戴露、郑进华、吴波等人的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2011年1月15日

  附: 马骥成、汪清、戴露、郑进华、吴波、周凌云简历

  1、马骥成：男，1956年6月出生，1999年毕业于中国社会科学院经济管理专业，研究生学历。曾任万科企业股份有限公司大连公司总经理、沈阳公司总经理、北京公司副总经理，远大北京房地产公司总经理，中国远大集团房地产事业部总经理、远大集团助理总裁，北京新鸿基盛城置业集团总裁，北京中广发置业有限公司总经理。2010年10月至2010年底任北京昂展置业有限公司总裁。

  2、汪清：男，1969年12月出生，汉族，大专学历。曾任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理，福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理，福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理，福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理，福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理，2010年10月至今任福建实达集团股份有限公司高级顾问。

  3、戴露：男，1960年9月出生，汉族。1982年8月厦门大学企业管理及会计学系（经济系）财务会计专业毕业，2005年毕业于厦门大学工商管理学院，获工商管理硕士学位，研究生学历，高级会计师。曾任福建大丰投资集团有限公司总裁助理、财务总监；福建实达电脑集团股份有限公司财务总监兼广州海达科技有限公司董事长；福建中兴投资有限公司财务总监兼福州盈榕投资有限公司董事及副总经理、福州大通机电股份有限公司董事长特别助理；福建金信财务税务顾问有限公司董事长兼总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁兼福建华融股份有限公司董事长；闽东电机（集团）股份有限公司总裁、董事。2006年2月至今任福建实达集团股份有限公司常务副总裁。

  4、郑进华：男，1971 年11月出生，在职研究生，注册会计师。1993 年毕业于昆明理工大学。曾在北京铜厂、天津期货交易所、北京裕中会计师事务所任职，曾任中和正信会计师事务所项目经理，正大天晴制药有限公司财务经理，北京昂展置业有限公司财务经理。2010年10月至今任长春融创置地有限公司副总经理（分管财务）。

  5、吴波：男，1970年8月出生，汉族，本科学历，经济师。1991年毕业于上海复旦大学管理学院。1997年至2002年6月历任福建实达集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。2002年7月至今任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。

  6、周凌云：女，1963年11月出生，汉族，大专文化。曾先后担任福建实达集团股份有限公司人事处处长助理、股证投资处项目主办、总裁办公室主任助理。2002年至今任福建实达集团股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：2011－004号

  福建实达集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  福建实达集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年1月15日在福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室召开，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议由张建先生主持。

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：选举张建先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  福建实达电脑集团股份有限公司监事会

  2011年1月15日