一届董事会十九次会议决议公告
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2011-002号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
一届董事会十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会十九次会议，于2011年1月10日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2011年1月17日9：30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的议案》；
经审议，同意公司使用自有资金人民币一亿元设立全资子公司重庆海康威视科技有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）。公司董事会授权公司经营层办理重庆海康威视科技有限公司的注册开办事宜。
《公司关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新设长春分公司的议案》；
经审议，同意新设杭州海康威视数字技术股份有限公司长春分公司。公司董事会授权公司经营层办理长春分公司工商设立、变更登记及人事任免等事宜。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对杭州海康威视系统技术有限公司增资的议案》；
经审议，同意公司使用自有资金人民币一亿元对杭州海康威视系统技术有限公司增资。公司董事会授权公司经营层办理杭州海康威视系统技术有限公司的工商变更登记事宜。
《公司关于对杭州海康威视系统技术有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司独立董事年报工作规程》；
《公司独立董事年报工作规程》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会年报工作制度》；
《公司董事会审计委员会年报工作制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》；
《公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内幕知情人管理制度》；
《公司内幕知情人管理制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司突发事件处理制度》；
《公司突发事件处理制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
《公司治理专项活动整改报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2011年1月17日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2011-003号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
公司为扩大产能，更好的辐射和服务中西部地区，提高生产运营效率和效益，拟以自有资金人民币一亿元在重庆市大渡口区设立全资子公司--重庆海康威视科技有限公司，主营电子产品的研发、生产、销售和服务等。
上述事项已经公司2011年1月17日召开的一届董事会十九次会议审议通过。
本次交易不需本公司股东大会批准，此次投资亦不构成关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：重庆海康威视科技有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）；
2、注册资本：10，000万元，100%由公司出资
3、法定代表人：胡丹
4、注册地址：重庆市大渡口区金桥路8号5楼；
5、经营范围：电子产品的研发、生产、销售；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（以工商登记核准的经营范围为准）
三、新设全资子公司的目的和对公司的影响
重庆海康威视科技有限公司的设立符合公司发展战略规划，有利于公司扩大产能，使公司产品更好地辐射和服务中西部地区，有利于进一步巩固公司作为国内安防行业龙头企业的地位。
四、备查文件
公司一届董事会十九次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2011年1月17日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2011-004号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于对杭州海康威视系统技术有限公司增资的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司（以下简称“系统公司”）经营发展的需要，公司拟以自有资金人民币一亿元对其进行增资，以增强其研发、经营能力，保证其日常经营活动顺利展开。
上述事项已经公司2011年1月17日召开的一届董事会十九次会议审议通过。
本次交易不需本公司股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：杭州海康威视系统技术有限公司
2、目前注册资本：5，000万元，100%由公司出资
3、法定代表人：蒋海青
4、注册地址：杭州市西湖区马塍路36号科研综合楼7层
5、成立日期: 2009年3月5日
6、经营范围：技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品；服务：电子安防工程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系统；自产产品销售；自产产品及技术进出口业务。
本次增资完成后，系统公司的注册资本将由人民币5，000万元增加至人民币15，000万元，公司将继续持有系统公司100%股权。
三、增资的目的和对公司的影响
公司本次对系统公司的增资，有利于增强该公司的研发、经营能力及资金实力，提升其市场竞争力，同时也可满足公司业务发展需求，有助于公司产业链延伸，带动公司产品整体销售。
四、备查文件
公司一届董事会十九次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2011年1月17日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2011-005号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]88）及浙江证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2010]号61号），杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）针对通知内容，逐项核查自身情况，认真深入地开展了公司治理专项活动。2010年7-8月期间，公司认真全面自查了公司治理方面存在的问题与不足，制订了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，该计划经董事会审议，并报浙江证监局备案；2010年8-12月期间，通过专门的交流平台听取了投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议；2010年12日，公司接受了浙江证监局的专项检查。现将此次公司治理专项活动中自查发现的问题、公众评议的情况以及根据浙江证监局下发的《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》（浙证监上市字[2010]226号）中所关注问题的整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、2010年7月，公司启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长、副董事长、董事会秘书和财务负责人为成员的领导小组，研究布置公司治理专项活动及工作计划，认真组织董事、监事、高级管理人员学习中国证监会、浙江证监局相关文件。
2、2010年8月，公司对照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
3、2010年8月12日，公司一届董事会十六次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并报浙江证监局备案。
4、2010 年8月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》相关内容，听取投资者和社会公众意见及建议。
5、根据《公司法》、证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定了 《公司投资者关系管理制度》，并提请2010年10月25日召开的公司一届董事会十七次会议审议通过。
6、2010年9月20日，公司邀请保荐机构招商证券股份有限公司对公司董事、监事及其他高级管理人员进行了一场主题为《中小板企业上市规范运作与信息披露》的专题培训，向公司董监高进行了公司三会治理、规范运作及信息披露的基本理念的宣讲，希望通过培训将公司治理运作的理念与意识贯穿到董监高的日常工作之中。
二、公司治理专项活动
（一）自查阶段
公司相关部门对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》等内部规章制度，依据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）中“加强上市公司治理专项活动自查事项”清单，对各自范围内的公司治理事项进行了自查，公司董事会办公室汇总全部自查结果的基础上，形成了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，提交公司一届董事会十六次会议审议通过后，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开对外披露。
（二）公众评议阶段
自2010年8月13日起，公司对治理专项活动自查报告进行公告后接受公众评议。
（三）整改提高阶段
1、经过两个月的工作，公司对专项活动中自查所发现的问题进行了整改，建立并完善投资者关系管理制度。
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司接待和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与投资者及潜在投资者的交流和沟通，根据《公司法》、证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合公司具体情况，公司加强了投资者关系管理工作，进一步做好投资者关系管理档案工作，并起草了《投资者关系管理制度》提交公司一届董事会十七次会议审议通过。
2、2010年8月13日至2010年12月12日，公司设立了专门的评议电话、传真和电子邮箱，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议，接受社会公众评议。期间未收到社会公众对公司自查报告及整改计划提出的建议和意见。
三、浙江证监局专项检查发现的问题及整改措施
浙江证监局于2010年12月上旬对我公司进行了专项检查，并于2010年12月20日下发了《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》（浙证监上市字[2010]226号），从内部控制及规范运作方面对公司治理提出了整改意见，对此，公司高度重视，结合公司治理的情况制订了整改方案，并积极组织相关部门开展整改工作，具体情况如下：
1、公司尚未制定《突发事件处理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕知情人管理制度》、《大股东问询机制》等内控制度；
整改措施：根据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合公司具体情况，公司已制定了《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《内幕知情人管理制度》，同时以上制度已经公司一届董事会十九次会议审议通过，公司将在日常工作中严格贯彻落实各项制度要求，做好公司内部风险控制工作。
2、公司董事、监事、高级管理人员均应按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则要求，在任职期间接受中国证监会组织的持续教育培训，认真学习掌握证券市场知识，强化规范运作意识。同时，公司应自行组织各分、子公司相关负责人，对信息披露规则等证券市场知识进行学习。
整改措施：公司将严格按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则要求，密切留意证监会组织的各项持续教育培训的推出时间，推动公司董监高积极参加与自身职务相对应的持续教育培训，努力提升董监高的履职能力和水平。同时，公司会根据日常工作的需要选择合适时机与方式加强对公司分、子公司负责人的信息披露规则培训，从而保证公司内部信息传递、审核及披露流程的合法、合规。
3、公司应严格按照《信息披露管理制度》及浙江证监局下发的《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》（浙证监上市字[2009]134号）有关规定，进一步规范和完善内幕知情人登记备案工作。
整改措施：公司已按要求制定了《内幕知情人管理制度》，在今后的工作中将严格按照有关法律法规、公司《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》和浙江证监局、深圳证券交易所下发的各类文件要求精神，认真做好公司的内幕知情人管理工作，在交易所要求的敏感时点认真做好内幕知情人登记备案和报备工作。
四、开展治理专项活动取得的总体效果评价
公司本次治理专项活动的开展，是对公司治理、规范运作方面的整体认知和改善过程，这不仅有利于公司了解自身在治理方面的不足，更有助于公司以公众公司的新标准、新要求提高自身规范运作水平。经过此次治理专项活动，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门规范运作的意识，公司日常运作的规范程度明显改善，透明度显著提高，并得到了投资者及社会公众对公司的治理水平的认同，形成了公司与利益相关者的良性互动。
在今后的工作中，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局的相关要求，结合公司日常运作中的实际情况，继续健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识，继续做好信息披露工作，切实提升公司治理质量，保持公司健康、持续、稳定发展，为公司股东带来更好的回报，真正通过公司治理为公司带来长远价值。公司将以本次治理专项活动为契机，继续加强公司与广大投资者和社会公众的沟通，切实提升广大投资者在公司治理结构中所发挥的作用。
特此报告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2011年1月17日