证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－003

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十八次会议通知于2011年1月13日以专人送达、传真形式发出，会议于2011年1月18日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案》；

  2009年9月14日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的再融资方案，本次非公开发行股票预计募集资金净额不超过25亿元，发行数量不超过1.5亿股（含1.5亿股），发行价格不低于13.78元/股，募集资金将投向以下两个项目：万家星城项目和绍兴金色蓝庭项目。2010年8月5日，公司2010年第二次临时股东大会决定延长本次非公开发行股票决议有效期，并将本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.20元/股。

  但自2009年底以来，中央和地方政府陆续出台了关于房地产市场的宏观调控政策，本轮宏观调控持续时间较长，而公司非公开发行股票募集资金投资项目万家星城项目和绍兴金色家园项目已实现良好的销售业绩。鉴于上述原因，经公司董事会综合考虑和审慎论证分析，并会商本次非公开发行股票的保荐机构后，公司决定撤回本次非公开发行股票申请。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

  二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2011－004号公告《对外投资公告》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月十九日

  证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－004

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  2011年1月18日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，决定向杭州滨江城东房地产开发有限公司（以下简称“滨江城东公司”）增资人民币7,500万元，本次增资完成后，滨江城东公司的注册资本为102,500万元。本次增资的具体实施授权滨江城东公司经理全权办理。

  二、增资主体介绍

  此次增资主体为公司，无其他增资主体。

  三、投资标的基本情况

  滨江城东公司成立于2009年10月16日，成立时滨江城东公司注册资本为5,000万元；2010年11月17日，公司决定向滨江城东公司增资90,000万元，目前滨江城东公司注册资本为95,000万元。公司持有其100%的股权。注册地址：杭州市江干区笕桥路1号108室，法定代表人：朱慧明，经营范围：许可经营范围：无；一般经营项目：房地产开发经营（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  截至2009年12月31日，该公司总资产38,372.48万元，净资产4,995.33万元，2009年度尚未实现营业收入，实现净利润-4.67万元。（以上财务数据已经天健所审定）。

  四、对外投资对公司的影响

  本次增资将进一步充实滨江城东公司的资本金，使金色黎明一期项目按计划顺利实施。

  五、备查文件目录

  1、第二届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月十九日