证券代码：600818 900915 股票简称：中路股份 中路B股 编号：临2011-002

  中路股份有限公司董事会

  六届十四次董事会（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十四次董事会（临时会议）会议通知于2011年1月11日以书面方式发出，会议于2011年1月13—17日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式审议并表决通过：

  1、关于向银行贷款的议案：同意公司以合法拥有的上海市浦东新区南六公路818号地块为抵押物，向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行申请贷款人民币5,000万元（分为1,000万元、2,000万元、2,000万元三笔），贷款期限为一年，综合贷款利率为基准贷款利率上浮10%。

  表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

  2、关于撤消驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案：同意撤消驶德美爱驰（上海）机械有限公司(以下称驶德美爱驰)，撤消公司五届六次董事会关于对外投资设立驶德美爱驰的决议，并提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

  经公司五届六次董事会和公司第二十一次（2007年度第二次临时）股东大会批准，公司和驶德美爱驰国际有限公司、亚洲星策略合伙股份有限公司共同出资2,500万美元投资设立驶德美爱驰，并于2007年8-9月获得上海市人民政府及上海市工商行政管理局的核准。在项目筹建中，由于客观原因，合作三方均未出资，经协商决定，三方同意终止该项目。

  表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

  特此公告

  中路股份有限公司董事会

  二O一一年一月十九日