证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2011-003

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十五次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年1月17日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于2010年资产处置的决议。

  根据公司经营班子的报告，公司为做好2010年的财务决算，对公司相关资产进行了认真的清查盘点。

  2010年报废的固定资产原值金额为1,942,166.74元，净值为612,098.24元(主要为气体所设备)。

  报废流动资产原值338,031.25元,净值255,492.25元，主要是西昌天科及绵阳分公司清算后转回总公司存货。

  以上资产处置，预计对2010年利润影响为867,590.49元。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  董事会

  2011年1月17日