股票代码：600365 股票简称：通葡股份 公告编号：临2011-002

  通化葡萄酒股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2011年1月13日通过邮件、传真及书面送达方式向各董事发出，会议于2011年1月18日以现场加通讯方式召开。会议应到董事7名，实际出席6名，董事温富荣未参加会议，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

  会议审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产暨重大资产重组工作的议案》。

  公司发行股份购买资产暨重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）方案，于2010年12月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核，未获通过。

  经研究，公司董事会决定：继续推进本次重大资产重组工作，根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料提交中国证监会审核。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  通化葡萄酒股份有限公司董事会

  二○一一年一月十八日