董事会第三次会议决议公告
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2011-002
浙江海亮股份有限公司第四届
董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2011年1月14日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2011年1月18日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，副董事长YI-MIN CHANG女士以通讯方式参加会议并进行表决，其余8位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
1、审议通过了《关于再次收购金平添惠投资有限公司持有的红河恒昊矿业股份有限公司1000万股股份的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金，以每股4.5元的价格再次收购金平添惠投资有限公司持有的红河恒昊矿业股份有限公司（以下简称“恒昊矿业”）股份1000万股，交易金额为人民币4,500万元。本次交易完成后，本公司持有恒昊矿业股份5000万股，占恒昊矿业增发后总股本的12.89%。
2、审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为：公司的治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金运用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
3、会议以逐项表决方式审议通过了《关于公司配股方案的议案》。
3.1 配售股票的种类和面值
本次配售股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
3.2 配股比例及配股数量
本次配股以公司2010年12月31日总股本40,010万股为基数，按照每10股配不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股总数量将不超过12,003万股，最终的配售比例及配股数量由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
3.3 配股价格及定价原则
本次配股价格的定价原则为：（1）采用市价折扣法进行定价；（2）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值；（3）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素。
本次配股价格的定价依据为：以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票的均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
3.4 配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
3.5 配股募集资金用途
本次配股拟募集资金净额不超过8亿元，全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
3.6 配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。
3.7 本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
3.8 本次配股的发行时间
公司将在中国证券监督管理委员会核准本次配股后的6个月内向全体股东配售股份。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
本次配股方案在经公司股东大会审议通过后，尚需报经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为更好地完成公司本次配股工作，提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次配股的相关事宜，包括但不限于：
（1）聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次发行申报事宜；
（2）授权公司董事会依据国家法律、法规和部门规章的要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及募集资金规模等与发行方案有关的一切事项；
（3）根据市场情况和公司的实际需要，授权董事会在必要时可根据维护公司的利益最大化的原则及本次配股的宗旨，对本次的配股方案作适当调整；
（4）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的各项文件和协议；
（5）根据本次配股发行结果，修改《公司章程》有关股本与股权结构的相关条款并办理工商变更登记；
（6）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%，确定为配股失败。在此情况下，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股的股东；
（7）在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策和新情况以及本次配股的宗旨与目的，对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
（8）授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配售的股份在深圳证券交易所上市事宜；
（9）根据有关法律、法规、《公司章程》的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次发行有关的其他事宜；
（10）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
以上二至六项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2011年1月19日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司2011年第一次临时股东大会会议资料》。
7、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2011年2月11日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。《2011年第一次临时股东大会通知》全文于2011年1月19日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一一年一月十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2011-003
浙江海亮股份有限公司关于再次
收购金平添惠投资有限公司
持有的红河恒昊矿业股份有限公司
1000万股股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于再次收购金平添惠投资有限公司持有的红河恒昊矿业股份有限公司1000万股股份的议案》，根据上述决议，本公司于2011年1月18日与金平添惠投资有限公司（以下简称“添惠投资”或“交易对方”）签订了正式的股权转让协议，现将本次收购的基本情况公告如下：
一、本次收购概述
2010年，海亮股份分两次收购了添惠投资持有的红河恒昊矿业股份有限公司（以下简称“恒昊矿业”）的4000万股股权，合计交易金额为18,000万元。截止2011年1月18日，海亮股份持有恒昊矿业4000万股，占恒昊矿业总股本的11.49%。为提高公司持有恒昊矿业的股权比例，公司于2011年1月18日与添惠投资再次签订了《股权转让协议》，添惠投资将其持有的恒昊矿业1000万股股份转让给本公司，转让双方协商作价，转让价格为4.5元/股，交易金额为4,500万元。本次交易完成后，本公司持有恒昊矿业股份5000万股，占恒昊矿业增发后总股本的12.89%。截止2010年9月30日，恒昊矿业每股净资产为2.18元/股，本次股份转让溢价主要原因为本公司看好恒昊矿业所拥有的镍、铜等有色金属矿产资源长远战略价值。
因转让方与本公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
1、公司名称：金平添惠投资有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、法定代表人：朱骏
4、设立日期：2007年2月13日
5、住所：金平县环城南路8号
6、公司经营范围：股权投资、经营与管理；投资有色金属矿的采选、冶炼、开发与经营；国家未限制投资的范围和项目。
三、交易标的——恒昊矿业基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：红河恒昊矿业股份有限公司
2、注册地址：云南省红河工业园区冶金材料加工区
3、企业类型：非上市股份有限公司
4、法定代表人：朱骏
5、注册资本：人民币34,800万元
6、经营范围：有（黑）色金属矿采选、冶炼；矿产品加工、销售；硫酸、硫酸铵的生产、销售；矿产品、金属材料、化工原料、建材、机械器材的购销；矿产品的加工技术咨询服务；对外贸易及货物、技术进出口；技术研发；宾馆服务业（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）。
7、股本结构及股东情况
（1）股份概况：截止2011年1月18日，恒昊矿业总股本为34,800万股。股东人数为59人，其中法人股东8名，自然人股东51名。2011年1月，恒昊矿业拟引进战略投资者万向资源有限公司，并向其增发4,000万股，发行价格为4.5元/股。本次增发后，恒昊矿业总股本为38,800万股。
（2）前5名股东持股情况如下表所示：
| 序号 | 股东名称 | 本次股份收购前 | 本次股份收购后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例（％） | 持股数量（股） | 持股比例（％） | ||
| 1 | 朱骏 | 96,870,477 | 27.84 | 96,870,477 | 27.84 |
| 2 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,000,000 | 11.49 | 50,000,000 | 12.89 |
| 3 | 万向资源有限公司 | 40,000,000 | 10.31 | ||
| 4 | 金平添惠投资有限公司 | 23,178,068 | 6.66 | 13,178,068 | 3.40 |
| 5 | 龚春荣 | 12,784,013 | 3.67 | 12,784,013 | 3.29 |
（二）最近三年合并报表主要财务数据
根据中和正信会计师事务所对公司（现合并为“信永中和会计师事务所”，下同）出具的中和正信审字[2008]第5-17号、中和正信审字[2009]第5-92号、XYZH/KM2009A2056标准无保留意见审计报告以及恒昊矿业2010年9月末财务报表（未经审计），恒昊矿业合并报表主要财务数据如下：
1、恒昊矿业最近三年合并报表资产负债和利润情况
单位：万元
| 项目 | 2010-9-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
| 资产总额 | 192,585.51 | 149,763.92 | 116,035.84 | 115,782.39 |
| 负债总额 | 116,558.05 | 79,920.72 | 51,413.80 | 46,414.55 |
| 所有者权益合计 | 76,027.46 | 69,843.20 | 64,622.03 | 69,367.84 |
| 其中：归属于母公司所有者权益 | 59,120.07 | 55,255.82 | 52,316.39 | 55,470.48 |
| 资产负债率（%） | 60.52 | 53.36 | 44.31 | 40.09 |
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 71,904.00 | 55,700.81 | 82,607.46 | 75,062.55 |
| 营业利润 | 6,855.34 | 1,789.13 | 2,925.16 | 28,199.58 |
| 利润总额 | 6,927.64 | 2,515.08 | 2,908.22 | 27,869.11 |
| 净利润 | 4,897.53 | 3,087.39 | 1,358.87 | 23,900.93 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 3,196.57 | 857.58 | 538.67 | 16,885.91 |
| 净资产收益率（%） | 5.41 | 1.55 | 1.03 | 48.70 |
2、恒昊矿业最近三年合并报表现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动产生的现金流入量 | 121,845.19 | 82,372.07 | 81,228.48 | 104,549.05 |
| 经营活动产生的现金流出量 | 111,146.32 | 85,232.82 | 79,104.01 | 99,844.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,698.86 | -2,860.75 | 2,124.47 | 4,704.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动产生的现金流入量 | 375.83 | 154.35 | 2,404.40 | 2,534.75 |
| 投资活动产生的现金流出量 | 12,459.45 | 15,676.00 | 21,876.66 | 17,177.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,083.62 | -15,521.66 | -19,472.26 | -14,642.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动产生的现金流入量 | 47,705.06 | 54,439.08 | 39,119.20 | 48,249.39 |
| 筹资活动产生的现金流出量 | 39,083.54 | 34,450.27 | 40,652.82 | 23,056.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,621.52 | 19,988.81 | -1,533.62 | 25,192.55 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 7,041.79 | 1,668.42 | -18,930.32 | 15,254.51 |
| 加：本期期初现金及现金等价物余额 | 14,538.20 | 12,869.78 | 31,800.11 | 16,545.60 |
| 五、本期期末现金及现金等价物余额 | 21,579.99 | 14,538.20 | 12,869.78 | 31,800.11 |
（三）主要产品及生产能力情况
恒昊矿业自成立以来一直从事镍资源的开发和冶炼，具备矿业权开发利用所需要的资质条件和行业准入条件，在镍、铜等有色金属资源的采、选、冶等环节掌握了成熟的技术并积累了丰富的经验。恒昊矿业现有产品是高冰镍、镍精矿、镍铁以及铜等其它有色金属，其中主要产品高冰镍、镍精矿、镍铁占到总收入的80%以上。目前，恒昊矿业拥有处理镍金属年产6,000吨的能力。
四、《股权转让协议》的主要内容
1、转让标的及价款
添惠投资将其持有的恒昊矿业1,000万股股份按照人民币4.5元/股的价格转让给海亮股份，价款总额为人民币4,500万元，海亮股份同意按照上述价款受让该等股份。
2、付款时间
协议满足生效条件之日起十个工作日内，海亮股份应将股份转让款共计人民币4,500万元支付给添惠投资。
3、股份过户登记
添惠投资应在收到海亮股份支付的全部款项之日起五个工作日内，将本次转让给海亮股份的1,000万股股份过户登记到海亮股份名下。
4、生效条件
本协议自签署之日起生效。
五、本次收购的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
通过本次增持恒昊矿业股份，进一步提高持股比例和投资收益，增强对恒昊矿业的影响力。
2、存在的风险
（1）被投资企业经营风险
恒昊矿业现有产品极易受到行业周期的影响，一旦市场价格出现较大波动，将给恒昊矿业的经营带来较大的风险。恒昊矿业2010年9月末资产负债率达60.52%，公司债权融资空间有限，财务结构有待改善。
（2）投资回收风险
恒昊矿业目前为非上市股份有限公司，其股份流动性不强，仅靠恒昊矿业分红难以在短时间内收回全部投资，故本次收购存在投资回收风险。
3、对公司的影响
通过参股恒昊矿业，本公司可以参与恒昊矿业丰富矿产资源的开发和利用，进入到上游的矿产开采业，有望实现纵向一体化战略，有效地改善海亮股份的盈利结构，提高公司的风险抵御能力；有利于本公司进入镍等其他金属加工业，拓宽有色金属加工范围；本公司可以借助于恒昊矿业搭建的平台，以期能够迅速发现和拥有一批海外优质矿产，开辟国际化战略的新领域。
六、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
2、浙江海亮股份有限公司与金平添惠投资有限公司签订的《股权转让协议》
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2011-004
浙江海亮股份有限公司
关于控股股东海亮集团有限公司承诺认购配股股票的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年1月18日，海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，向公司出具了关于认购公司本次配股股票的承诺函。
海亮集团承诺将按照其持股比例，以现金全额认购公司于2011年1月18日第四届董事会第三次会议审议通过的本次配股方案中的可配股票。该认购承诺需待公司本次配股方案获股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2011－005
浙江海亮股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于2011年2月11日（星期五）召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2011年2月11日（星期五）下午13：00
2、网络投票时间：2011年2月10日—2011年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月11日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月10日下午3：00至2011年2月11日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月1日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2010年2月1日发布提示公告。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
2、审议《关于公司配股方案的议案》，该项议案内容需逐项表决：
2.1 配售股票的种类和面值
2.2 配股比例及配股数量
2.3配股价格及定价原则
2.4配售对象
2.5配股募集资金用途
2.6配股前滚存未分配利润的分配方案
2.7本次配股决议的有效期限
2.8本次配股的发行时间
3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
4、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。
审议上述议案时，议案二《关于公司配股方案的议案》作为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关内容已于2011年1月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议对象
（一）截止2011 年2月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间
2011年2月1日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记办法
1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月11日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362203 | 海亮投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362203；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 议案 | 议 案 内容 | 对应申报价格 |
| 全部议案 | 100元 | |
| 1 | 关于公司符合申请配股条件的议案 | 1元 |
| 2 | 关于公司配股方案的议案 | 2元 |
| 2.1配售股票的种类和面值 | 2.01元 | |
| 2.2配股比例及配股数量 | 2.02元 | |
| 2.3配股价格及定价原则 | 2.03元 | |
| 2.4配售对象 | 2.04元 | |
| 2.5配股募集资金用途 | 2.05元 | |
| 2.6配股前滚存未分配利润的分配方案 | 2.06元 | |
| 2.7本次配股决议的有效期限 | 2.07元 | |
| 2.8本次配股的发行时间 | 2.08元 | |
| 3 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 3元 |
| 4 | 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案 | 4元 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案 | 5元 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2 股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 1 股 |
如某股东对议案1投反对票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 2 股 |
如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 3 股 |
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年5月18日下午3∶00至2010年5月19日下午3∶00间的任意时间。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。
2、会议联系人：邵国勇、朱琳
3、联系电话：0575-87069033 87669333
传真：0575-87069031
4、邮政编码：311835
5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十九日
| 附件（一）： | |
| 股东参会登记表 | |
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东帐号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件（二）：授权委托书
授权委托书
本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2011年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司2011年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 □ 无表决权 □
三、相关议案的表决具体指示如下：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于公司符合申请配股条件的议案 | ||||
| 2 | 关于公司配股方案的议案 | ||||
| 2.1配售股票的种类和面值 | |||||
| 2.2配股比例及配股数量 | |||||
| 2.3配股价格及定价原则 | |||||
| 2.4配售对象 | |||||
| 2.5配股募集资金用途 | |||||
| 2.6配股前滚存未分配利润的分配方案 | |||||
| 2.7本次配股决议的有效期限 | |||||
| 2.8本次配股的发行时间 | |||||
| 3 | 关于前次募集资金使用情况报告 | ||||
| 4 | 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案 | ||||
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案 |
委托人姓名： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2011-006
浙江海亮股份有限公司第四届
监事会第三次会议决议公告
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届监事会第三次会议通知于2011年1月14日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2011年1月18日在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司配股方案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
监事会
二○一一年一月十九日