会议决议暨召开2011年第一次
临时股东大会的通知公告
股票代码：600711 公司简称： ST雄震 公告编号：临2011-02
厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十四次
会议决议暨召开2011年第一次
临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第三十四次董事会会议于2011年1月 18日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于同意签订《关于变更<股权转让合同>的协议书》的议案。
本公司与香港富名实业公司于2011年1月17日签订了《关于变更<股权转让合同>的协议书》，协议约定香港富名实业公司转让给本公司的尤溪县三富矿业有限公司（以下称三富公司）的股权由42%变更为38%。鉴于本公司受让的股权数量及股权转让款发生变更，香港富名实业公司将在协议生效之日起半年内支付本公司4%三富公司股权价款600万元。若香港富名实业公司未在期限内付完上述款项，则协议自动解除。本公司将在收到上述款项之日起15个工作日内，向相关部门申请三富矿业的股权变更手续。
2007年9月23日，本公司与香港富名实业公司签订了《股权转让合同》，根据该合同约定，香港富名实业公司将其持有的三富公司42％股权转让给公司，股权转让款为人民币7266万元。本协议书是对上述《股权转让合同》做的变更。
此项议案需提交股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。
大有同盛是公司的全资子公司，注册资金2500万元。2010年以来，大有同盛矿产品贸易业务得到了持续稳定的发展。截至2010年9月30日，大有同盛未经审计总资产1.16亿元，净资产2598.46万元，销售收入达5510万元。
为满足大有同盛业务进一步发展的需要，公司拟以自筹资金对大有同盛增资2500万元人民币，增资后，大有同盛注册资本将变更为5000万元人民币。本次增资可以增强大有同盛的盈利能力，使公司业务规模得到进一步扩大。
此项议案需提交股东大会审议。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司章程的议案。
章程修改内容具体如下：
第六条 公司注册资本为人民币9814.88万元。
公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
变更为：
第六条 公司注册资本为人民币16,321.73万元。
公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总数为9814.88万股。公司的股本结构现为：普通股9814.88万股。
变更为：
第十九条 公司股份总数为16,321.73万股。公司的股本结构现为：普通股16,321.73万股。
此项议案需提交股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2011年2月11日，召开2011年度第一次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2011年2月11日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议关于同意签订《关于变更<股权转让合同>的协议书》的议案
2、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。
3、审议关于修改公司章程的议案
（四）出席对象：
一、2011年2月9日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
二、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2011年2月10日9：30—12：00 ，14：00—16：00
联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元邮编：361012
联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳
(六)其他事宜
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2011年月日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2011年1月18 日
股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2011-03
厦门雄震矿业集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、增资基本情况
2011年1月18日，公司第六届董事会第三十四次会议一致审议通过了关于对全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称"大有同盛"）增资2500万元人民币的议案。
公司拟以自筹资金对大有同盛增资2500万元人民币，增资后大有同盛注册资本将变更为5000万元人民币，公司仍将持有大有同盛100%的股权。
二、受资方主体介绍
大有同盛成立于2001年11月1日，注册地址厦门市思明区湖滨北路中闽大厦9楼02单元B区，法定代表人肖杰，注册资本2500万元人民币，本公司出资2500万元人民币，占100%股权。公司性质是有限责任公司，经营范围主要是批发、零售矿产品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品等。（国家专营专控产品除外）。
三、增资的目的和对本公司的影响
2010年以来，大有同盛矿产品贸易业务得到了持续稳定的发展。截至2010年9月30日，大有同盛未经审计总资产1.16亿元，净资产2598.46万元，销售收入达5510万元。大有同盛本次增资可满足公司矿产品贸易业务进一步发展的迫切需要，从而扩大公司业务规模，增强公司盈利能力，增强公司持续经营能力。
本公司将根据增资进展情况及时公告相关信息。
四、备查文件
厦门雄震集团股份有限公司六届三十四次董事会决议
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2011年1月18日
股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2011-04
厦门雄震矿业集团股份有限公司业绩预盈公告
本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日
2.业绩预告情况：盈利
3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：是
二、上年同期业绩
1、归属母公司所有者净利润：-37,395,858.11元
2、基本每股收益：-0.471元
三、业绩变动原因说明
经初步估算，因公司综合贸易业务的持续发展以及成功收购银鑫矿业72%股权，预计2010年全年公司将实现盈利，具体财务数据本公司将在2010年年度报告中予以详细披露。
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2011年1月18日