证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-003

  关于取消召开长江投资公司

  2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司原定于2011年1月19日（周三）召开2011年第一次临时股东大会，会议通知刊登于2011年12月30日的《上海证券报》，因不符合《上市公司股东大会规则》相关规定，经公司监事会的提议，本公司将取消以网络形式召开的公司2011年第一次临时股东大会。

  本公司对由此而给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2011年1月18日

  证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-004

  关于变更及增加长江投资公司

  2011年第二次临时股东大会议案的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经公司监事会提议，公司将《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》等三项议案提交至2011年1月31日召开的公司临时股东大会一并审议。会议相关事项变更如下：

  （一）会议名称、时间、地点

  1、临时股东大会名称变更：长江投资公司2011年第一次临时股东大会

  2、会议时间：2011年1月31日上午9：30

  3、会议地址：上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

  （二）会议审议如下议案：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

  2、《关于修改公司章程的议案》；

  3、《关于修改董事会议事规则的议案》；

  4、《关于公司监事会换届选举的议案》；

  5、《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；

  6、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》；

  7、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。

  （三）会议出席对象：

  1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、凡在2011年1月24日（星期一）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

  （四）本次股东大会现场会议的登记方法：

  1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。未办理登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席大会。

  2、登记时间：2011年1月25日（星期二）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

  3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海维一软件有限公司；交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

  4、现场登记地点问询联系电话：021-52383317；

  5、公司联系部门：上海闵行区光华路888号长江投资公司董事会办公室；

  6、联系电话：021-68407009、021-68407032；

  7、传 真：021-68407010 邮政编码：200122；

  8、联 系 人：朱 联、俞 泓。

  本公司对由此而给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2011年1月18日