证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2011-001

  江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：徐州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“徐州宏三”），北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为徐州宏三担保3000万元，目前累计为其担保5000万元（含本次）；为北京宏三担保2700万元，目前累计为其担保6780万元（含本次）

  ● 本次是否有反担保：徐州宏三、北京宏三分别对各自担保提供了反担保

  ● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额128675万元（含公司对子公司的担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  本公司董事会于2011年1月18日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2011年1月13日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司在徐州市郊农村信用合作联社的3000万元贷款提供担保的议案》；

  2、审议通过了《关于为北京宏图三胞科技发展有限公司在杭州银行北京分行的3857万元银行承兑汇票（30%保证金）提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  1、本公司为徐州宏三在徐州市郊农村信用合作联社到期的3000万元贷款继续提供担保，期限壹年。徐州宏三对此笔担保提供了反担保。

  2、本公司为北京宏三在杭州银行股份有限公司北京分行新增的3857万元银行承兑汇票（30%保证金）提供担保，实际担保责任为2700万元，期限壹年。北京宏三对此笔担保提供了反担保。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  二、担保对象简介

  1、徐州宏三，注册地点为徐州市王陵路1号楼（数码广场），注册资本4000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机及配件、外设、网络设备、通讯设备，激光音、视类产品的开发、生产、销售；高新技术研制与开发；计算机应用软件系统集成；耗材、文化办公用品、仪器仪表销售，电子网络工程设计；计算机技术服务；代办电信业务（按合同执行）；回收旧家电、实行家电以旧换新业务。

  本公司全资子公司宏图三胞持有徐州宏三100％的股权。

  截至2009年12月31日，徐州宏三总资产为13818万元，净资产5062万元，资产负债率为63.36％。2009年1-12月份销售收入29423万元，利润总额328万元。

  2、北京宏三，注册地点为北京市怀柔区杨宋镇和平路23号208室，注册资本24743.4万元，法定代表人袁亚非。经营范围：科技开发；计算机系统集成；销售电子计算机及配件、电子产品、通讯器材、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器等；投资咨询（不含中介机构服务）；出租商业设施（限分支机构经营），回收废旧家用电器。

  本公司持有北京宏三91.92％的股权。

  截至2009年12月31日，北京宏三总资产25995万元，净资产21242万元，资产负债率18.28％。2009年1-12月份销售收入113375万元，利润总额2101万元。

  三、董事会意见

  本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日前，本公司对外担保余额为6000万元，对控股子公司担保余额为103675万元；本公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额128675万元，占本公司2009年12月31日经审计净资产的33.02 %。

  本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十八日