证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-002

  江苏江淮动力股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2011年1月14日以书面方式发出，会议于2011年1月19日上午在公司召开。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人；监事和部分高级管理人员列席了会议；会议由董事长胡尔广先生主持。会议形成以下决议：

  审议通过《关于确定公司向股东配售股份比例的议案》。

  公司第五届董事会第五次会议和2009年度股东大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》。现董事会根据股东大会的授权，确定公司本次向全体股东配售股份的比例为每10股配售3股。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二零一一年一月二十日