第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2011-007
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年1月8日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知，于2011年1月18日在北京召开，公司14名董事参加了会议，其中，公司独立董事李俊生先生因故请假，委托独立董事严法善先生代表参会并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长卢志强先生主持。
全体董事逐项审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
本次会议选举卢志强先生为公司第七届董事会董事长，选举韩晓生先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
二、关于第七届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
经全体董事讨论，第七届董事会下设的审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略发展委员会，其组成人员分别为：
（一）审计委员会（7人）
召集人：刘纪鹏
委 员：韩晓生、周礼忠、陈 研、李俊生、黄方毅、汤谷良。
陈研女士为日常工作联系人。
（二）提名委员会（7人）
召集人：李俊生
委 员：卢志强、韩晓生、张 颖、刘纪鹏、严法善、汤谷良。
张颖女士为日常工作联系人。
（三）薪酬与考核委员会（7人）
召集人：严法善
委 员：郑 东、张崇阳、徐建兵、李俊生、刘纪鹏、黄方毅。
徐建兵先生为日常工作联系人。
（四）战略发展委员会（7人）
召集人：卢志强
委 员：韩晓生、陈家华、王 辉、李俊生、刘纪鹏、严法善。
陈家华先生为日常工作联系人。
三、关于聘任公司总裁的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
根据董事长提名，同意聘任韩晓生先生任公司总裁，任期三年。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
根据董事长提名，同意聘任陈家华先生任公司董事会秘书，任期三年。
五、关于聘任公司财务总监的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
根据董事长提名，同意聘任陈研女士任公司财务总监，任期三年。
六、关于聘任公司风险控制总监的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
根据董事长提名，同意聘任石悦宏先生任公司风险控制总监，任期三年。
七、关于聘任公司董事长助理的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
根据董事长提名，同意聘任张颖女士任公司董事长助理，任期三年。
八、关于聘任公司副总裁、助理总裁、首席设计师的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
根据总裁提名，同意聘任张崇阳先生、郑东先生、陈家华先生、陈昌国先生、王斐先生任公司副总裁，聘任陈陵声先生任公司首席设计师，聘任张颖女士任公司助理总裁，任期均为三年。
九、关于聘任证券事务代表的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
根据总裁提名，同意聘任张宇女士任公司证券事务代表，任期三年。
公司独立董事认为，本次公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、董事长助理、财务总监、风险控制总监、首席设计师、助理总裁的程序符合《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；同时，独立董事认为上述公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件。
特此公告。
附件：1. 卢志强先生简历
2. 韩晓生先生简历
3. 张崇阳先生简历
4. 郑东先生简历
5. 陈家华先生简历
6. 陈昌国先生简历
7. 王斐先生简历
8. 陈研女士简历
9. 石悦宏先生简历
10.陈陵声先生简历
11.张颖女士简历
12.张宇女士简历
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一一年一月二十日
附件1：
卢志强先生简历
卢志强先生，经济学硕士，研究员职称。历任泛海建设集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。现任全国政协常委、全国工商联副主席、泛海集团有限公司董事长兼总裁、中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁、泛海投资股份有限公司董事长、泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事长、中国民生银行股份有限公司副董事长、民生人寿保险股份有限公司副董事长、海通证券股份有限公司董事、联想控股有限公司董事。
卢志强先生通过中国泛海控股集团有限公司及泛海投资股份有限公司分别间接控制本公司73.67%与6.17%的股权，为上市公司实际控制人。卢志强先生是本公司现任监事卢志壮先生胞兄，除此外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
韩晓生先生简历
韩晓生先生，博士研究生，高级会计师。武汉市十届、十一届政协委员、武汉市工商联副会长、湖北省工商联执委。历任光彩事业投资集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海建设集团股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会副董事长、总裁，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司董事长。
直接持有泛海建设集团股份有限公司144万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3：
张崇阳先生简历
张崇阳先生，大学本科学历，工程师职称。历任光彩事业投资集团有限公司助理总裁，中国泛海控股集团有限公司助理总裁，泛海建设集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、副总裁，泛海建设控股有限公司总裁，中国泛海控股集团有限公司副总裁，现任中国泛海控股集团有限公司董事，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。
直接持有泛海建设集团股份有限公司144万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件4：
郑东先生简历
郑东先生，大学本科学历，工程师职称。历任内蒙古光彩事业发展中心有限公司总经理，光彩事业投资集团有限公司助理总裁，泛海建设集团股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事，副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司监事会副主席，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。
直接持有泛海建设集团股份有限公司144万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件5：
陈家华先生简历
陈家华先生，经济学硕士，讲师职称。历任泛海建设集团股份有限公司投资管理部主管、办公室主任，公司监事会监事，公司总经理助理、副总经理，第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁、董事会秘书。
直接持有泛海建设集团股份有限公司80.8万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件6：
陈昌国先生简历
陈昌国先生，大学本科学历，高级工程师职称。历任中国房地产开发集团中房投资控股有限责任公司副总经理，泛海建设集团股份有限公司首席工程总监。现任泛海建设集团股份有限公司副总裁。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件7：
王斐先生简历
王斐，大学本科学历。历任北京光彩置业有限公司总工程师，北京泛海信华置业有限公司董事、总经理，泛海建设集团股份有限公司首席规划设计总监，现任泛海建设集团股份有限公司副总裁。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件8：
陈研女士简历
陈研女士，会计硕士，注册会计师，注册税务师，会计师职称。历任中国泛海控股集团有限公司资产财务部总经理，北京民生典当有限责任公司财务总监（兼），北京泛海东风置业有限公司财务总监，泛海建设集团股份有限公司资产财务管理总部财务总监。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、财务总监。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件9：
石悦宏先生简历
石悦宏先生，本科学历，高级工程师职称，土建造价师职业资格。历任泛海实业股份有限公司工程审计部总经理、助理总裁，泛海建设控股有限公司工程审计部总经理、助理总裁，泛海建设集团股份有限公司风险控制总监助理、风险控制副总监兼工程审计中心总监。现任泛海建设集团股份有限公司风险控制总监。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件10：
陈陵声先生简历
陈陵声先生，哈佛大学都市规划及城市设计硕士，宾夕法尼亚大学建筑硕士，美国加州注册建筑师、麻州注册建筑师、美国建筑师协会会员。现任美国LTC建筑规划设计公司负责人，泛海建设集团股份有限公司首席设计师。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件11：
张颖女士简历
张颖女士，法学硕士。曾任泛海建设集团股份有限公司董事长秘书、董事会办公室副主任。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理、助理总裁。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件12：
张宇女士简历
张宇女士，工学硕士，工程师职称。历任公司第三届、第四届、第五届、第六届职工代表监事，泛海建设集团股份有限公司投资管理部副经理、办公室主任，监事会办公室主任、董事会办公室副主任兼证券事务代表。
直接持有泛海建设集团股份有限公司40万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2011-008
泛海建设集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海建设集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年1月8日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知，于2011年1月18日在北京召开，公司第七届监事会五位监事出席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席、副主席的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。经与会监事举手表决，选举卢志壮先生出任第七届监事会主席、王宏先生出任第七届监事会副主席，任期三年。
同日，公司董事会召开了第七届董事会第一次会议，全体董事逐项审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》等9项议案。监事会依照有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，列席了该次会议并对该次董事会议审议过程进行了监督。
特此公告。
附件：卢志壮先生、王宏先生简历
泛海建设集团股份有限公司监事会
二〇一〇年一月二十日
附件：
卢志壮先生、王宏先生简历
卢志壮先生，大学本科学历。历任山东泛海集团公司投资部经理，山东泛海集团公司副总经理，泛海建设集团股份有限公司第五届、第六届监事会副主席。现任中国泛海控股集团有限公司监事会主席，泛海实业股份有限公司董事长、总裁，浙江泛海建设投资有限公司董事长，山东齐鲁商会大厦有限公司董事长，泛海建设集团青岛有限公司董事长，青岛泛海名人酒店有限公司董事长，泛海建设集团股份有限公司第七届监事会主席。
直接持有泛海建设集团股份有限公司114万股股份。卢志壮先生为本公司实际控制人卢志强先生胞弟。除以上情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宏先生，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务处副处长、处长、财务总监、董事会秘书、副总经理，珠海鑫光集团股份有限公司董事长（兼）、广东珠江稀土有限公司董事长（兼），民生人寿保险股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁兼首席风险控制总监，泛海建设集团股份有限公司第七届监事会副主席。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。