股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2011－005

  长春经开（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

  责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决、修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年1月20日

  2、召开地点：长春市自由大路5188号开发大厦公司22楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长陈平

  6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共3人，代表股份78，392，050股，占公司有表决权总股份357，717，600股的21.91%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、会议以现场记名投票表决的方式通过以下提案

  （一）《关于更换公司部分董事的议案》

  表决结果：赞成78，392，050股，占出席会议股东有效表决股份的

  100%；反对0股；弃权0股。

  同意张树森、余海清不再继续担任董事职务，增补曹家玮为第六届董事会董事。

  （二）《关于更换公司部分监事的议案》

  表决结果：赞成78，392，050股，占出席会议股东有效表决股份的

  100%；反对0股；弃权0股。

  同意孔平、马森不再继续担任监事职务，增补刘川为第六届监事会监事。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、李轶律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司

  二O一一年一月二十一日

  股票代码：600215 股票简称：长春经开  公告编号：2011－006

  长春经开（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2011年1月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月15日以书面方式通知全体参会人员。会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：

  审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  全体监事选举刘川为公司第六届监事会主席。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  刘川简历：刘川，男，汉族，1962年出生，中共党员，大专学历，会计师，曾任长春经济技术开发区财政局综合科科长、国有资产管理办公室副主任、融资办公室主任、长春东南开发建设有限公司董事长、长春得赛建设投资有限公司董事长。

  特此公告。

  长春经开(集团)股份有限公司监事会

  二〇一一年一月二十一日