证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2011-002

中茵股份有限公司七届十次

董事会决议暨召开2011年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司七届十次董事会会议于2011年1月20日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、《关于为控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》

同意为公司控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司在西安国际信托有限公司申请的“龙湖国际项目”贰亿伍仟万元的贷款提供担保。期限为18个月。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司定于2011年2月12日召开2011年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、《关于为控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》

股东大会有关事项如下：

1、会议时间：2011年2月12日上午10:00

2、会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

3、会议内容：审议上述事项

4、出席会议对象：

① 本公司董、监事及高管人员；

② 凡在2011年1月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

5、出席会议办法：

① 凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

② 会议登记地点：本公司办公室

③ 登记时间：截止2011 年2 月10 日下午17:00 前，异地股东可用信函或传真方式登记（见附件）。

④ 会议联系人：曹燕伟

联系电话：0714-6350569

传 真：0714-6353158

邮政编码：435003

⑤ 本次会议时间半天，与会股东交通、住宿自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二0一一年一月二十一日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2011年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托日期：

委托人股东帐号： 有效期限：

登 记 表

截止2011 年1 月31 日下午交易结束后，本人/公司持有中茵股份 股，现登记参加公司2011 年第一次临时股东大会。

股东姓名（签名）/公司名称（盖章）：

是否签发委托书：是/否

股东帐号： 联系电话：

通讯地址： 传 真：

邮政编码： 填表日期：

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2011-003

中茵股份有限公司

对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·被担保人名称：徐州中茵置业有限公司

·本次担保金额及为其担保累计金额：2.5亿元

·本次是否有反担保：无

·对外担保累计金额：3.4亿元

·对外担保逾期的累计金额：0

一、担保情况概述

公司控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司拟向西安国际信托有限公司2.5亿元的贷款，期限为18个月。截止本公告日，本公司累计对外担保金额为3.4亿元。

此次担保已经公司七届十次董事会会议审议通过，该担保须提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：徐州中茵置业有限公司

注册地点：徐州维维大道1号潘塘办事处519室

法定代表人：高建荣

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、销售、出租，建筑材料、装潢材料、金属材料销售。

开发资质：暂定二级

公司控股子公司江苏中茵置业有限公司对徐州中茵置业有限公司出资人民币4,900万元,占注册资本的70%;杭州新睿智业有限公司出资额为人民币2,100万元,占注册资本的30%。

徐州中茵置业有限公司2010年9月被中国工商银行徐州淮海东路支行评为A级资信企业。

（1）被担保人财务情况如下：

单位:元

	2009年12月31日	2010年9月30日
流动资产
货币资金	59,888,793.38	5,074,964.38
应收账款净值
其他应收款	289,508.73	255,762,013.77
预付货款	821,816.40	1,865,100.00
存货	260,308,810.52	311,256,562.42
长期投资
固定资产	926,812.34	802,147.05
无形资产及递延资产	1,458,605.04	3,504,861.09
资产总额	323,694,346.41	578,265,648.71
流动负债：
短期借款
应付帐款	615,709.00	2,115,880.00
其他应付款	167,529,616.10	327,837,159.21
应付福利费
预提费用
应交税费	4,836.41	-19,207,681.95
一年内到期的长期负债
预收货款		209,831,170.00
长期借款	90,000,000.00
负债总额	258,150,161.51	520,576,527.26
所有者权益：
实收资本	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积
未分配利润	-4,455,815.10	-12,310,878.55
利润总额	-3,197,408.51	-9,901,319.50
净利润	-2,418,056.38	-7,855,063.45
资产负债率	79.75%	90.02%
流动比率	191.08%	110.25%
速动比率	36.28%	50.46%

徐州中茵置业有限公司为公司控股子公司的子公司，公司间接拥有70%股权。

三、担保协议的主要内容

此笔担保方式为信用担保，担保年限18个月，担保金额为2.5亿元整。

四、董事会意见

徐州中茵置业有限公司2010年9月被中国工商银行徐州淮海东路支行评为A级资信企业，为本公司控股子公司的子公司，公司间接拥有70%股权，“龙湖国际项目”一期已经销售，且销售状况良好，较好的赢得徐州地产市场的占有率。“龙湖国际项目”土地成本低，对后续项目开发、市场竞争都具有较好的优势。本次担保有利于徐州中茵置业有限公司“龙湖国际项目”的顺利开展，有利于公司主营业务的进一步拓展及盈利能力提高，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

累计对外担保数量为3.4亿元，逾期担保的数量为0。

六、备查文件目录

1、公司七届十次董事会会议决议。

2、徐州中茵置业有限公司2010年9月份财务报表。

3、徐州中茵房地产有限公司营业执照。

中茵股份有限公司董事会

二0一一年一月二十一日