下属全资子公司上海和
泰房地产开发有限公司
重大合同进展公告三
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2011-002
上海市天宸股份有限公司
下属全资子公司上海和
泰房地产开发有限公司
重大合同进展公告三
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经本公司董事会审议通过，2010年2月本公司下属上海和泰房地产开发有限公司（以下简称“和泰公司”）与AM Shanghai Britto (HK)
Limited签订了“天宸玫瑰广场”项目整体转让的框架协议（以下简
称“框架协议”），并于2010年4月与其下属公司签署了预售合同。有关协议内容和进展情况的公告，请参阅2010年2月9日、2010年4月16日、2010年10月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
现将有关该协议进展情况公告如下：
截至本公告之日，和泰公司已收到全部购房款的95%计13.79亿元。（由于项目实测面积的调整，相应调整购房款总价359.85万元，调整后的购房总价为14.51亿元）。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2011年1月21日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2011-003
上海市天宸股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年1月20日下午在公司会议室召开。本次会议由参会董事共同推举叶茂菁先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司新当选监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行认真审议，经书面表决通过如下议案：
一、选举叶茂菁先生为公司董事长。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
二、鉴于公司治理及经营发展的需要，现废止原公司董事会下设的三个专业委员会（战略委员会；审计委员会；提名、薪酬与考核委员会），新一届（第七届）董事会设立四个专业委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
三、鉴于公司董事会专业委员会经调整重新设立，各专业委员会工作细则也进行了相应的修订及制订，新的专业委员会工作细则请参见附件。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
四、选举公司第七届董事会专业委员会组成人员：
提名委员会：杨 钢（主任）、叶茂菁、谢晓云；
战略委员会：曲明光（主任）孙盛良、马德玉、李振华、代峥嵘；
薪酬与考核委员会：杨 钢（主任）、邓传洲、芮友仁；
审计委员会：邓传洲（主任）、陈馥荪、孙盛良。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
五、董事会聘任曲明光先生为公司总经理。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
六、董事会聘任许旭羽先生为董事会秘书。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
七、经总经理提名，董事会聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财务负责人）。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
八、经总经理提名，董事会聘任王建民先生为公司总经济师。
此项议案表决情况为：9票赞成，2票反对，0 票弃。
九、董事会聘任傅云菲女士为证券事务代表。
此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。
公司独立董事针对上述选举或聘任的高管人员发表独立意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意当选或聘任。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2011年1月21日
附件一：
公司高级管理人员简历及证券事务代表简历
曲明光 男 1949年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。历任北京市西城区政府重点建设指挥部办公室副主任，北京金融街建设开发集团党委书记、副总经理，北京市西城区政协常委。2000年-2008年，任金融街控股股份有限公司副董事长。现担任本公司总经理，本公司第六届董事会董事。
许旭羽 男 1969 年12 月出生，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格，董秘资格。曾任职于交通银行、美国银行，曾任巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总经理，巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表，巴士资产经营公司总经理等职。现任本公司董事会秘书。
代峥嵘 女 1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司审计部经理助理，中国长城工业上海公司财务部财务总监。现任本公司总会计师。
王建民 男 1956年5月出生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册策划师。历任上海第十棉纺织厂财务科副科长、上海国际信托投资有限公司上投浦东经济发展公司副总经理、中国华源集团有限公司财务部副部长、副总会计师兼资金部部长、上海天诚创业发展有限公司副总经理、总经理。现任本公司总经济师。
傅云菲 女 1978年9月出生，大专学历，曾在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、上海天宸股份有限公司办公室工作。现任本公司证券事务代表。
附件二：
上海市天宸股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
上海市天宸股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年1月20日在公司会议室召开。经参会董事书面表决，董事会聘任曲明光为公司总经理，同意由总经理提名并聘任代峥嵘为公司总会计师，聘任王建民为公司总经济师。
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以上独立意见：
一、公司董事会办公室已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本独立董事同意董事会的会议结果。
独立董事：杨钢、谢晓云、邓传洲、孙盛良
2011年1月20日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2011-004
上海市天宸股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年1月20日上午在上海影城多功能厅举行。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会临时召集人倪惠芝主持。会议一致通过如下决议：
会议一致选举倪惠芝女士为公司第七届监事会监事会主席。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海市天宸股份有限公司监事会
2011年1月21日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2011-005
上海市天宸股份有限公司
2011年度第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开及出席情况
上海市天宸股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年1月20日上午在上海影城召开。出席本次股东大会的股东共计5人，代表股份数为109,444,101股，占总股本比例31.0795%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案：
（1）关于选举叶茂菁先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（2）关于选举曲明光先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（3）关于选举马德玉先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（4）关于选举陈馥荪先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（5）关于选举芮友仁先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（6）关于选举李振华先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（7）关于选举代峥嵘女士为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（8）关于选举杨钢先生为公司独立董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（9）关于选举谢晓云女士为公司独立董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（10）关于选举邓传洲先生为公司独立董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（11）关于选举孙盛良先生为公司独立董事的议案。
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
2、关于公司监事会换届选举的议案：
（1）关于选举倪惠芝女士为公司监事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（2）关于选举李维琰女士为公司监事的议案。
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
3、关于修改《公司章程》的议案：
原章程 第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司可以设副总经理一至二名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修改为： 第一百二十四条 公司设总经理一名, 可以设副总经理两至三名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经济师、总工程师为公司高级管理人员，其中公司副总经理、财务负责人、总经济师、总工程师由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
4、关于上海南方综合物流园区管理有限公司固定资产处置的议案：
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占99.9982%
反对：2,000(二千)股
占0.0018%
弃权：0(零)股
占0.0000%
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所范建红律师审验和见证，出具了公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
2、大成律师事务所上海分所出具的2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2011年1月21日