证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2011-003

  三普药业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议：2011年1月20日（星期四）下午13：30；

  网络投票：2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

  （二）召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号；

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：董事长王宝清先生；

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份341,340,418股，占公司总股本的79.86%，参加网络投票的股东36名，代表股份24,062,985股，占公司总股本的5.63%。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计39名，代表股份365,403,403股，占公司总股本的85.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  三、议案审议和表决情况

  会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案，各项议案表决情况如下。

  （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

  同意364,630,652股，反对100股，弃权772,651股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.79%、0%、0.21%。

  （二）逐项审议通过了关于非公开发行股票方案的议案；

  1、发行股票类型；

  同意364,627,552股，反对0股，弃权775,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.79%、0%、0.21%。

  2、发行股票面值；

  同意364,627,552股，反对0股，弃权775,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.79%、0%、0.21%。

  3、发行方式及发行时间；

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  4、发行价格及定价原则；

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  5、发行数量；

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  6、发行对象；

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  7、发行股份的锁定期；

  同意364,607,852股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  8、上市地点；

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  9、募集资金用途及金额；

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  10、本次发行决议有效期；

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  11、本次发行前滚存未分配利润安排。

  同意364,607,552股，反对0股，弃权795,851股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  （三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；

  同意364,599,052股，反对0股，弃权804,351股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  （四）关于本次非公开发行股票预案的议案；

  同意364,599,052股，反对0股，弃权804,351股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  （五）关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；

  同意364,599,052股，反对0股，弃权804,351股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  （六）关于前次募集资金使用情况说明的议案；

  同意364,599,052股，反对0股，弃权804,351股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  （七）关于制定公司对外担保管理制度的议案；

  同意364,599,052股，反对0股，弃权804,351股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  （八）关于选聘公司董事的议案。

  同意364,599,052股，反对0股，弃权804,351股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.78%、0%、0.22%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：上海东方华银律师事务所

  （二）律师：王建文先生

  （三）结论性意见：2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  （二）本次临时股东大会法律意见书；

  （三）本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月二十日