2011年度第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011-003
无锡市太极实业股份有限公司
2011年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会由董事会召集，于2011 年1月20 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共159人，代表股份188,628,628股，占公司总股本40.23%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席了会议。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
1、审议通过《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》
同意187,185,425 股，占出席会议有表决权股份总数的99.23 %；反对931,962股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权511,241股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
同意185,914,718股，占出席会议有表决权股份总数的98.56 %；反对861,562股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%；弃权1,852,348股，占出席会议有表决权股份总数的0.98%。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议；
2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011年1月20日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2011-004
无锡市太极实业股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会六届五次会议，于2011年1月10日以书面方式发出通知，于2011年1月20日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产购买申请文件的议案》（详见“关于撤回重大资产购买申请文件并重新申报的提示性公告”）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司在中国证监会同意撤回重大资产购买的全套申请文件后根据重大资产购买的最新情况更新申请文件并重新向中国证监会申报的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011年1月20日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011-005
无锡市太极实业股份有限公司
关于撤回重大资产购买申请文件并重新申报的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月10日就公司拟与韩国（株）海力士半导体（以下简称“海力士”）合资设立公司并由该合资公司向海力士及海力士（无锡）有限公司购买集成电路探针测试、封装测试相关资产的重大资产购买事项，发布了停牌公告。2009年7月17日，公司第五届第七次董事会会议审议通过了《关于本次重大资产购买的议案》、《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书及相关事项的议案》、《关于签订<合资协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
2009年8月3日，公司召开2009年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了本次重大资产购买方案及相关事宜。
2009年8月7日，公司向中国证监会申报了重大资产购买的申请文件，并于2009年8月14日《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（091081 号）。 2009 年11月12日公司向中国证监会提交了重大资产购买申报文件的补正材料。2009年11月20日，公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（091081 号）。
2011年1月20日，公司召开2011年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了延长重大资产购买决议的有效期12个月及授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案。
现由于公司本次重大资产购买行为发生重大变化，公司拟向中国证监会申请撤回重大资产购买的申请文件。申请文件撤回后，本公司将更新重大资产购买的申请文件并重新向中国证监会申报。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011年1月20日