证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2011—004

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2011年1月21日（星期五）下午2：00；

  网络投票时间为：2011年1月20日—1月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年1月20日下午3:00至2011年1月21日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

  3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）董事会

  5、现场会议主持人：董事长计皓

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共197人，代表有表决权的股份总数为46，088，106股，占公司股份总数的23.66 %。部分监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份共41，150，803股，占公司股份总数的21.13%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共194人，代表有表决权股份共4，937，303股，占公司股份总数的2.53%。

  三、提案审议和表决情况

  (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：

  同意45，359，098股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.42%；

  反对659，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.43%；

  弃权69，800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.15%。

  （二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：

  同意45，349，298股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.40%；

  反对641，908股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.39%；

  弃权96，900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.21%。

  （三）经逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  公司非公开发行股票方案（详情见附件）的主要内容为：

  1、发行方式

  表决结果：

  同意45，377，598股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.46%；

  反对699，108股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.52%；

  弃权11，400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.02%。

  2、发行股票的种类和面值

  表决结果：

  同意45，377，598股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.46%；

  反对658，608股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.43%；

  弃权51，900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.11%。

  3、发行数量

  表决结果：

  同意45，378，598股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.46%；

  反对656，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.42%；

  弃权53，300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

  4、发行对象及认购方式

  表决结果：

  同意45，377，998股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.46%；

  反对656，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.42%；

  弃权53，900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

  5、定价基准日、发行价格

  表决结果：

  同意45，377，598股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.46%；

  反对656，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.42%；

  弃权54，300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

  6、锁定期安排

  表决结果：

  同意45，374，698股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.45%；

  反对659，108股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.43%；

  弃权54，300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

  7、上市地点

  表决结果：

  同意45，353，598股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.41%；

  反对656，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.42%；

  弃权78，300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.17%。

  8、募集资金用途

  表决结果：

  同意45，353，598股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.41%；

  反对656，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.42%；

  弃权78，300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.17%。

  9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

  表决结果：

  同意45，354，998股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.41%；

  反对656，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.42%；

  弃权76，900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.17%。

  10、决议有效期限

  表决结果：

  同意45，353，598股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.41%；

  反对656，208股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.42%；

  弃权78，300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.17%。

  （四）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》

  表决结果：

  同意45，345，498股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.39%；

  反对638，908股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.39%；

  弃权103，700股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。

  （五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

  表决结果：

  同意45，348，398股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.40%；

  反对641，508股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.39%；

  弃权98，200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.21%。

  （六）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决结果：

  同意45，377，898股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.46%；

  反对638，408股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.39%；

  弃权71，800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.16%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所温慧律师、臧欣律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件：

  1、经公司与会董事签字的《公司2011年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  二〇一一年一月二十二日