证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2011-005

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年1月21日（星期五）上午9:00。

  2、会议召开地点：湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

  3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

  4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长沈淦荣先生。

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表17人，代表股份72，135，000股，占公司股本总额的54.03%。公司部分董事、部份监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次会议所有提案均采取逐项表决的表决方式。

  （二）会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案》；

  公司原独立董事李鹤林先生因工作繁忙，为不影响公司工作，请求辞去公司独立董事职务。现提名王天飞先生为公司第三届董事会独立董事。

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》；

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、《关于〈授权管理制度〉的议案》。

  表决结果：同意72，135，000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师、王建永律师出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  2011年1月21日