证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2011-007

  华斯农业开发股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会的通知于2011年1月5日公告，并于2011年1月18日刊登了提示性公告，本次会议于2011年1月21日（星期五）14:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计43名，代表公司股份数量为6510.932万股，占公司发行在外有表决权的股份总数的57.3650%。其中现场参与表决的的股东及股东授权代表人共计7名，持有公司发行在外有表决权股份6480.57万股，占公司发行在外有表决权股份总数的57.0975%；通过网络投票参与表决的股东人数为36名，代表公司股份数量为303620股，占公司发行在外有表决权股份总数的0.2675%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.31万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6218%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

  2、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  3、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  4、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  5、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  6、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  7、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  8、审议批准《关于修订<华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  9、审议批准《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

  同意公司使用部分超募资金7000万元补充流动资金；

  具体内容详见2011年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：表决票6510.932万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的57.3650%，其中：6486.17万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.6197%；246220股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.3782%；1400股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.0022%；表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  律师姓名：马卓檀、梁兵

  法律意见书的结论性意见：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的“关于华斯农业开发股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会的法律意见书”。

  华斯农业开发股份有限公司董事会

  2011年1月21日