证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2011-001

  锦州港股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议共审议1项提案，无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  ● 本次会议以现场表决方式召开

  一、会议召开情况：

  1、召开时间：2011年1月21日(星期五）上午9:00时

  2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅

  3、会议方式：采取现场投票方式

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：公司第七届董事会副董事长甄理先生

  6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况：

  参加表决的股东、股东代理人共6人，代表股份911,668,876股，占公司总股本的58.37%。其中：流通股A股股东、股东代理人5人，代表股份910,210,140股，占总股本的58.28%；B股股东代理人1人，代表股份1,458,736股，占总股本的0.09%。

  公司部分董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师列席了本次临时股东大会的现场会议。

  三、议案的审议情况

  （以下议案内容详见于2010年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的《锦州港股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》）

  审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

  同意911,668,876股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的99.84%，B股1,458,736股，占到会有表决权股数的0.16%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲、刘晓晶律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、由董事签署的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

  3、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告

  锦州港股份有限公司

  二〇一一年一月二十一日