证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2011-005

  债券代码：126009 债券简称：08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2011年1月8日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次会议到会股东及股东代理人7人，代表股份数共 1,222,328,142股，占公司总股本的52.34%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》。

  近年来，随着国民经济和社会的快速发展，南昌至樟树高速公路（以下简称“昌樟高速公路”）的交通流量快速增加，交通压力越来越大，道路服务水平已明显下降，迫切需要加大通行能力的供给。为了改善和缓解昌樟高速的交通压力，进一步提升服务水平，公司决定投资昌樟高速公路改扩建工程。

  昌樟高速公路起自南昌市新建县省庄，与昌九高速公路相连，终于樟树市的昌傅镇，全长103.42km，分两期建成。其中，省庄至胡家坊段全长70.42公里，1997年12月31日建成通车，已运营13年；胡家坊至昌傅段全长33公里，2001年1月1日建成通车，已运营10年。

  根据江西省路网现状及规划，昌樟高速公路改扩建项目路线起点为新建县生米镇附近的昌西南枢纽互通（K15+000），终点至昌傅镇的樟树枢纽互通（K103+447），全长约88.500km。本项目工程估算总金额为58.26亿元（最终结果以发改委批准的为准），平均每公里造价6,583.17万元。工程计划拟于2011年8月动工，2014年元月建成通车。

  本项目改扩建完成后将大幅提升昌樟高速公路通行能力和服务水平，改变当前四车道难以满足日益增长的交通量需求，强化昌樟高速公路在“促进中部地区崛起”战略运输大通道中的地位，更加有力实现环鄱阳湖经济圈、皖江经济圈、武汉经济圈和长株潭经济圈连接纽带的作用，促进江西省在中部地区崛起和推进环鄱阳湖生态经济区建设均具有十分重要意义。

  表决情况：

  同意1,222,328,142股，占有效表决股份的100%；

  反对0股，占有效表决股份的0%；

  弃权0股，占有效表决股份的0%。

  公司2011年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所江志君、李云龙律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2011年1月24日