证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2011-003

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2011年1月24日上午九点半通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》；

  公司为进行500T/D浮法玻璃生产线冷修技改（详见临时公告2010-019号），对原部分固定资产进行拆除。截止2010年 12月 31日，该拆除部分固定资产账面原值为4127.12万元，累计折旧为3152.80万元，固定资产账面净值为974.32万元，本次处置固定资产的净损失为974.32万元。

  经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  二、审议通过《关于计提长期投资减值准备的议案》；

  公司控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司因讼目前已停产整顿（详见临时公告2011-001号），鉴于本次诉讼可能致使公司对其的投资难以收回，根据本公司资产减值准备和损失处理的财务内部控制制度，拟对该公司投资的2100万元，进行全额计提长期投资减值准备，总计金额2100万元。

  经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十四日

  证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2011-004

  安徽方兴科技股份有限公司2010年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1.业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日；

  2.业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2010年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长超过50%；

  3.本次业绩预告经注册会计师预审计。

  二、上年同期业绩

  1.归属于母公司所有者的净利润：20,093,424.96元

  2.每股收益：0.17元

  三、业绩增长的主要原因

  本年度由于ITO导电膜玻璃市场需求旺盛，产品销量及价格同比有较大幅度上升。

  四、其他相关说明

  具体财务数据将在2010年度报告中予以披露，本次预增业绩经注册会计师预审计，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十四日