股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2011—004

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月24日在芜湖市鑫海洋大酒店举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份154，030，449股，占本公司股份总数的34.27%。其中参加网络投票的股东共63人，代表股份1,276,715股，占本公司股份总数的0.28%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份152,753,734股，占本公司股份总数的33.98%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于变更部分募集资金项目投向的议案》，同意公司使用募集资金7,680万元（其中：变更年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目金额4,999万元，超募资金2,681万元）用于受让古河金属（无锡）有限公司60%的股权及对其增资扩股。

  同意153,861,849股，占出席会议有表决权股份的99.89%；反对64,000股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权104,600股，占出席会议有表决权股份的0.07%。

  二、审议通过了《关于收购古河金属（无锡）有限公司股权及对其增资扩股的议案》，同意公司受让古河电气工业株式会社（以下简称“古河电工”）持有的古河金属（无锡）有限公司（以下简称“无锡古河”）60%的股权，交易金额参考《审计报告》和《评估报告》，经当事方协商一致，确定股权转让价款为人民币1,680万元。同时，公司和古河电工约定在本次股权转让的同时，完成对无锡古河的增资扩股，双方对无锡古河按持股比例进行总额等值人民币10,000万元的增资，公司需要投入增资款人民币6,000万元。

  同意153,835,657股，占出席会议有表决权股份的99.87%；反对79,500股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权115,292股，占出席会议有表决权股份的0.08%。

  三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为六个月。

  同意153,815,657股，占出席会议有表决权股份的99.86%；反对64,900股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权149,892股，占出席会议有表决权股份的0.10%。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2011 年1月25日