证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-002

光正钢结构股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议，会议通知于2011年1月14日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2011年1月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事 9 名，其中董事徐兵和成屹因故未能亲自出席，分别委托于江董事和周永麟董事代为出席并表决。会议由公司董事长周永麟先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于刘丽萍辞去公司总经济师的议案》。

刘丽萍女士由于个人原因，申请辞去公司总经济师职务，并于2011年1月14日给董事会提交了书面辞职报告，董事会表决同意刘丽萍辞去公司总经济师，辞职后将不担任公司其他任何职务。

【详细内容见2011年1月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任赵辉文为公司副总经理的议案》。

同意聘任赵辉文担任公司副总经理职务。

关于聘任赵辉文为公司副总经理之事宜，已经由公司独立董事发表了明确同意意见。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》的议案。

同意实施《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》，并在2011年度开始执行。

【详细内容见2011年1月25日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

依据立信会计师事务有限公司出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011]10101号），截止2010 年12月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为46,306,736.20元，同意公司用募集资金46,306,736.20元置换上述预先已投入自筹资金46,306,736.20元。

关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了明确同意意见。

【详细内容见2011年1月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

五、会议审议了关于制定或修改《公司股东大会议事规则》等相关制度的议案。

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《对外担保管理制度》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《独立董事工作制度》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《关联交易决策制度》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《董事会秘书工作制度》。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《董事会议事规则》。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《重大决策及对外投资管理制度》。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《公司股东大会议事规则》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《募集资金专项存储与使用管理制度》。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《内部审计制度》。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《审计委员会议事规则》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《提名委员会议事规则》。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《薪酬与考核委员会议事规则》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《战略委员会议事规则》。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《信息披露制度》。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《总经理工作细则》。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司《重大信息内部报告制度》。

以上制度中，《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金专项存储与使用管理制度》等制度，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

【详细内容见2011年1月25日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

特此公告。

光正钢结构股份有限公司董事会

2011年1月21日

赵辉文个人简历

赵辉文先生，本公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年3月，学历硕士，中共党员，1985年9月至1991年9月任职于哈密人民广播电台，担任记者。1993年1月至2010年6月任职于新疆电视台，担任广告部副主任、主任。现任本公司副总经理。最近五年工作简历：2006年至2010年6任职于新疆电视台，担任广告部主任。2011年开始在本公司担任副总经理；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不持有光正钢结构股份有限公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-003

光正钢结构股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入

募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的相关公告如下：

一、募集资金基本情况

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1666号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,260万股，每股发行价为人民币15.18元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币34,306.80万元，扣除发行费用2,545.81万元，实际募集资金净额为人民币31,760.99万元。 以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的（信会师报字（2010）第25643号验资报告）审验确认。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司首次公开发行股票计划募集资金18,000万元，在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

投资项目	项目总投资	募集资金投 资金额	投资进度
年产7万吨钢结构加工基地项目	18,000	18,000	募集资金到位后2年内全部投产

上述项目共需投入资金 18,000万元。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充公司流动资金。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据实际情况的需要，以自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况

截止2010年12月25日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	年产7万吨钢结构加工基地项目	4,630.67
合计		4,630.67

以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所有限公司出具的（信会师报字（2011）第10101号《鉴证报告》）审验确认。预先投入资金详细情况见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

本次置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月。

四、具体置换议案

为抓住市场机遇，根据公司发展需要，公司于2008年8月以自有资金预先投入实施募投项目。截止2010 年12月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为4,630.67万元。以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所有限公司出具的（信会师报字（2011）第10101号《鉴证报告》）审验确认。为提高公司资金利用率，降低财务成本，公司运用募集资金中的4,630.67万元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》后发表独立意见认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规及中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用募集资金4,630.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为：同意公司用募集资金4,630.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是公司根据市场情况的变化和公司发展战略做出的决策，此次公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行为有利于公司提高募集资金的使用效率。

七、保荐机构意见

保荐机构中国民族证券有限责任公司和保荐代表人张昱、孔庆龙经审慎核查后认为：光正钢构本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；

4、中国民族证券有限责任公司《中国民族证券有限责任公司关于光正钢结构股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》；

5、关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

特此公告。

光正钢结构股份有限公司董事会

2011年1月21 日

证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-004

光正钢结构股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司关于召开第一届监事会第八次会议的通知于2011年1月14日以电子邮件的方式发出，会议于2011年1月19日下午以通信方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由钟方盛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

一、会议审议关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额46,306,736.20元，用募集资金46,306,736.20元置换上述预先已投入自筹资金46,306,736.20元。

二、会议审议了《监事会议事规则》。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会议事规则》。

【详细内容见2011年1月25日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。

《监事会议事规则》制度，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告！

光正钢结构股份有限公司监事会

2011年1月21日

证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-005

光正钢结构股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况：

截止2011年1月24日，公司股票价格于2011年1月21日、1月24日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2011年1月25日上午开市起停牌1小时。

二、股票交易异常波动的说明：

1、公司未发现近期公共传媒报到了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；

三、是否存在应披露而未披露信息的说明：

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司风险提示：

1、公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

2、不存在确认，不存在违反信息公平披露的情形。

3、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均已公告在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

光正钢结构股份有限公司董事会

2011年1月24日