证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2011-02

  900955 九龙山B

  上海九龙山股份有限公司

  第四届董事会第35次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2011年1月19日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第35次会议的通知。会议于2011年1月24日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

  1、公司下属控股全资子公司上海九龙山投资有限公司目前持有平湖九龙山海泉水上运动服务有限公司（以下简称“海泉公司”）100%股权，金额为人民币2000万元。现同意上海九龙山投资有限公司将所持有的海泉公司30%股权转让给上海海湾电子科技有限公司。转让完成后，上海九龙山投资有限公司持有70%股份，上海海湾电子科技有限公司持有30%股份。

  2、同意上海九龙山投资有限公司与上海海湾电子科技有限公司共同对海泉公司增资人民币8000万元，其中上海九龙山投资有限公司增资人民币5600万元，上海海湾电子科技有限公司增资人民币2400万元。增资完毕后，海泉公司注册资本增至人民币1亿元。上海九龙山投资有限公司、上海海湾电子科技有限公司分别持有70%、30%股权。

  增资分二期进行，第1期金额为人民币3000万元，第2期金额为人民币5000万元。

  3、同意在增资完毕后，将海泉公司的名称变更为“平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司”。由于九龙山旅游度假区内蕴涵较为丰富的温泉资源，该公司将利用这一资源优势在九龙山区域内设计建造多种日式温泉、人造海啸、海浪及过山车水上滑道等几十种惊险刺激的水上娱乐项目，从而将该水上乐园打造成国内规模最大的四季恒温主题乐园。该项目选址位于九龙山旅游度假区游艇湾，拟定于2012年下半年开幕。届时将与现有的酒店、商业街建筑群及区内五大俱乐部构建成一个完整的集游、购、娱、食、宿、行为一体的多功能旅游度假世界。

  对于此次九龙山水上乐园项目引进合作伙伴，并对项目公司进行增资事宜，公司董事会认为：

  1、上海海湾电子科技有限公司为台湾最大证券集团的家族企业，在高品质房产、主题公园的开发及营运上具有丰富的经验。其开发并已成功运营的案例有：台湾顶级豪宅“元大一品苑”项目，上海滩最具西班牙风情的“鼎邦俪池”房产项目，以及位于中国广西桂林-----被誉为以全国十佳主题乐园、五星级度假酒店、全国十佳高尔夫俱乐部构成的集尊贵、自然、浪漫、闲逸、欢乐为一体的度假胜地——桂林乐满地度假世界。

  此次他们选择在九龙山投资建造水上乐园项目，正是因为看中九龙山旅游度假区不可复制、得天独厚的地理稀缺资源优势，且区内完善的各项配套设施，如高尔夫、游艇、马球、赛马、赛车、邮轮码头等娱乐项目，已完全具备建立一个水上主题公园的各项条件，他们的加盟，对全方位提升九龙山旅游产业的品质和国际竞争力无疑是最鼎力的支持。

  2、该水上主题乐园投资规模控制在人民币2亿元左右。由于地处长江三角洲唯一靠山面海区域，这一独特地理优势对开发水上游乐项目提供了最为便利的先决条件。鉴于当今国内外著名的水上乐园如韩国的乐天游乐场、广州的长隆欢乐世界的成功经验及盈利状况，公司及合作伙伴对本项目在正式开业当年即可实现盈利均有充分的信心。同时，该乐园的顺利建成，也将为提高九龙山度假区内五星级酒店、酒店式公寓及各类房产项目的附加值奠定扎实的基础。

  特此公告。

  上海九龙山股份有限公司董事会

  2011年1月25日