证券代码： 601101 证券简称： 昊华能源 编 号：临2011001

  北京昊华能源股份有限公司

  2010年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日；

  2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%以上；

  3、本次预计的业绩未经过注册会计师审计。

  二、2009年同期业绩

  1、归属于母公司所有者的净利润：471,854,377.32元；

  2、每股收益：1.37元（按2009年底总股本34400万股摊薄计算）。

  三、预计业绩比去年同期大幅度增长的原因说明

  公司2010年度因煤炭销售价格较2009年有较大幅度上涨，使销售收入同比大幅增长，对公司年度业绩产生了积极影响。

  四、其他相关说明

  具体财务数据公司将在2010年度报告中详细披露。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司董事会

  二〇一一年一月二十四日

  证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：临2011002

  北京昊华能源股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2011年1月10日以书面方式发出，会议于2011年1月23日下午14时在海博大酒店七层海景阁会议室召开。会议应到董事15人，实到15人（含授权董事），出席会议的董事人数符合法定人数。董事俞凌因公出差未能亲自出席会议，以书面的形式委托公司董事韩玉和，代为出席并对会议审议所有事项行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋召集并主持，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

  一、关于募集资金超额部分使用方案的议案。

  1、同意公司使用募集资金超额部分偿还公司2010年度第一期短期融资债券发行总额人民币5亿元。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  2、同意公司使用募集资金超额部分在杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁井田项目获得国家发展改革委员会核发的准许开展前期工作文件后7个工作日内，向山西榆次中博房地产开发有限公司支付人民币28,520万元（第二次支付款）。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  3、同意公司使用募集资金超额部分人民币369,439,940.00元及专户全部利息永久补充流动资金。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于提高公司煤炭生产安全费用提取标准的议案。

  同意公司2011年提高公司煤炭生产安全费用提取标准，即从2011年1月1日起开始按新标准实施，生产安全费用由每吨煤8元调整为每吨煤15元。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  三、关于向商业银行申请授信额度的议案。

  同意公司分别向浙商银行、工商银行、建设银行、招商银行申请授信额度，授信总规模为人民币10亿元，授信期限1年，用于补充流动资金。

  公司授权董事长耿养谋代表董事会在授信额度规模范围内签署向商业银行申请授信额度的相关文件。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  四、关于向控股子公司北京京煤南方商贸有限责任公司委托贷款的议案。

  同意公司通过建设银行向控股子公司北京京煤南方商贸有限责任公司提供10,000万元委托贷款，用于补充流动资金，利率和同期银行利率相同，贷款期限一年。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  五、关于转让天津京西煤炭有限责任公司80.9%股权的议案。

  同意公司依法转让持有的天津京西煤炭有限责任公司80.9%股权，本次转让以北京天健兴业资产评估有限公司出具的【天兴评报字（2010）第286号】资产评估报告书所载净资产评估值人民币2,347.60万元作为定价依据。本次股权转让价款为人民币18,992,084元。本次股权转让后，公司不再持有天津京西煤炭有限责任公司股权。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  六、关于向济南京煤商贸有限责任公司增资的议案。

  同意公司向济南京煤商贸有限责任公司增资人民币500万元。增资完成后济南京煤商贸有限责任公司的注册资本金变更为人民币1,000万元，公司仍持有济南公司100%股权，济南公司为公司的全资子公司。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  七、关于审议董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度的议案。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  八、关于审议董事会审计委员会年报工作规程的议案。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  九、关于审议独立董事年度报告工作制度的议案。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  2011年1月23日

  证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2011003

  北京昊华能源股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2011年1月10日以书面方式发出，会议于2011年1月23日下午15：30在海博大酒店七层海景阁会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张强先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

  一、关于募集资金超额部分使用方案的议案。

  1、同意公司使用募集资金超额部分偿还公司2010年度第一期5亿元短期融资债券。

  2、同意公司在西部能源公司红庆梁井田项目获得国家发展改革委员会核发的准许开展前期工作文件后7个工作日内，使用募集资金超额部分向山西榆次中博房地产开发有限公司支付股权转让价款人民币28,520万元（第二次支付款）。

  3、同意公司使用募集资金超额部分人民币369,439,940.00元及专户全部利息永久补充流动资金。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  二、关于提高公司煤炭生产安全费用提取标准的议案。

  同意公司2011年提高公司煤炭生产安全费用提取标准，即从2011年1月1日起开始按新标准实施，煤炭生产安全费用由每吨煤8元调整为每吨煤15元。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  北京昊华能源股份有限公司监事会

  二〇一一年一月二十三日