证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-004
大连港股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年1月24日收到董事苏春华女士提交的书面辞职报告，由于工作变动，其申请辞去公司执行董事、董事会财务管理委员会成员及总会计师职务。苏春华女士的辞职自2011年1月24日起生效。其本人确认：与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。
苏春华女士辞去董事职务后，本公司仍符合中国法律法规对董事会成员最低人数的要求。
在此，公司谨向苏春华女士在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2011年1月25日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-005
大连港股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年1月24日收到监事张国峰先生提交的书面辞职报告，由于工作变动，其申请辞去公司监事职务。张国峰先生的辞职自2011年1月24日起生效。其本人确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。
张国峰先生辞去监事职务后，本公司仍符合中国法律法规对监事会成员最低人数的要求。
在此，公司谨向张国峰先生在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2011年1月25日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-006
大连港股份有限公司
关于调整高级管理人员的董事会决议
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年1月24日召开第二届董事会2011年第2次（临时）会议。本次会议通知于2010年1月21日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，卢建民董事委托张凤阁董事出席并表决，徐健董事委托孙宏董事出席并表决，张先治董事、吴明华董事通过电话会议系统出席本次会议，苏春华董事已于同日向董事会提出辞呈，不计算在有表决权的董事人数范围。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议有表决权的董事审议，会议通过了以下决议：
根据公司A股上市面临的组织构架和业务的变化，董事会一致认为适时对高级管理人员进行调整是必要的。这种调整是基于公司业务发展面临新的变化，公司的管理难度及所面临的责任也进一步增大的背景下做出的。
董事会经审议，同意聘任徐颂先生担任公司总经理，聘任王洪锁先生、姜鲁宁先生、朱世良先生担任公司副总经理，聘任张国峰先生担任公司总会计师。
同意姜鲁宁先生辞去公司总经理职务，王毅先生、徐芳盛先生、郭子英先生辞去公司副总经理职务，及苏春华女士辞去公司总会计师职务。
表决结果：同意7票（姜鲁宁董事因与议案有利益关系而回避表决），反对0票，弃权0票。
公司独立董事王祖温先生、张先治先生、吴明华先生发表以下独立意见：本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。
董事会对上述辞任高级管理人员在任职期间的工作及对公司所做出的贡献表示感谢，对其付出的努力和取得的成绩予以高度肯定。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2011年1月25日
附：徐颂先生、王洪锁先生、朱世良先生、张国峰先生基本情况简介
徐颂先生基本情况简介
徐颂，男，1972年2月出生，汉族，籍贯：江西进贤。1992年7月参加工作。中共党员。文化程度：大学、硕士、博士学位。1992年7月毕业于华中理工大学物资管理专业（本科）；2000年6月毕业于东北财经大学工商管理专业，获硕士学位；2004年5月毕业于英国考文垂大学，获国际商业硕士；2008年7月毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，获博士学位。高级经济师。
曾任职：大连港建港指挥部物资部计划员、大连港务局基建工程处物资管理科计划员、大连港投资发展有限公司综合部副部长、大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理、大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理、大连港集装箱股份有限公司总经理、大连港集团有限公司副总经理。
王洪锁先生基本情况简介
王洪锁，男，1959年12月出生，汉族，籍贯：大连金县。1982年8月参加工作。中共党员。文化程度：大学，1982年7月毕业于大连海运学院船舶电工专业。高级工程师。
曾任职：大连燃料供应公司电工、大连港务局能源管理处干事、大连港务局能源管理处能源管理科副科长、大连港务局技术管理处能源管理科科长、大连港务局技术管理处科技管理科科长、大连港电力公司副经理(主持工作)、经理、大连港集团有限公司企业发展部部长。
朱世良先生基本情况简介
朱世良，男，1960年1月出生，汉族，籍贯：山东日照。1979年10月参加工作。中共党员。文化程度：大专，1985年8月毕业于大连广播电视大学管理专业。经济师。
曾任职：大连港黑嘴子作业区装卸工、大连港务局货运商务处计划科、副科长(主持工作)、大连港货运开发服务中心货运部经理、大连港货运开发服务中心副主任（主持工作)、主任、大连港大窑湾港务公司经理、大连港散粮码头公司总经理。
张国峰先生基本情况简介
张国峰，男，1955年10月出生，汉族，籍贯：山东惠民。1973年9月参加工作。中共党员。文化程度：大专，1988年7月毕业于上海海运学院财务会计专业。高级会计师。
曾任职：大连港土建维修队财务科科员、大连港修建工程公司财务科副科长、大连港修建工程公司财务科科长、大连港港湾工程公司经理助理兼财务科科长、大连港港湾工程公司副经理、大连港务局财务处副处长、大连港务局审计处处长、大连港务局审计处处长兼审计管理中心主任、大连港集团有限公司审计部部长兼审计管理中心主任、大连港集团有限公司计划财务部部长。