证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2011-003

  东莞市搜于特服装股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月24日在公司会议室举行了公司第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2011年1月 14日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

  一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司有关规章制度继续适用的议案》。

  为完善公司治理结构，保证公司依法规范运行，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会自2009年以来，先后审议通过了《公司董事会秘书工作规则》等15项公司规章制度，具体情况如下：

  1、2009年6月12日公司第一届董事会第八次会议审议通过了如下规章制度：

  《公司董事会秘书工作规则》共十七条，分别规定了董事会秘书任职资格、职责、任免、工作细则等内容；

  《公司董事会战略委员会实施细则》共六章二十三条，分别规定了人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；

  《公司董事会提名委员会实施细则》共六章二十三条，分别规定了人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；

  《公司董事会审计委员会实施细则》共六章二十三条，分别规定了人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；

  《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》共六章二十六条，分别规定了人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；

  《公司总经理工作细则》共六章二十七条，分别规定了聘任与解聘、职责权限、总经理会议议事规则、总经理的考核与奖罚。

  2、2009年6月30日公司2009年第一次临时股东大会审议通过了如下规章制度：

  《公司股东大会议事规则》共六章六十条，分别规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等内容；

  《公司董事会议事规则》共三十二章六十六条，分别规定了董事会组成、董事会职权、董事会召集、董事会提案与通知、董事会的召开等内容；

  《公司监事会议事规则》共十九章三十九条，分别规定了监事会组成、监事会职权、监事会召集、监事会提案与通知、监事会的召开等内容；

  《公司独立董事工作制度》共八章三十四条，分别规定了独立董事的任职、独立董事提名、选举和更换、独立董事的职责等内容。

  3、2010年3月23日公司2009年度股东大会审议通过了如下规章制度：

  《公司关联交易管理制度》共六章三十七条，分别规定了关联人和关联关系、关联交易的管理程序、关联交易的披露等内容；

  《公司信息披露管理制度》共十一章五十四条，分别规定了应当披露的信息及披露标准、信息的传递、审核及流程、信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责、信息披露相关文件、资料的档案管理等内容；

  《公司投资者关系管理制度》共四章二十条，分别规定了投资者关系管理负责人、投资者关系管理的内容、机构和职责等内容；

  《公司对外投资管理制度》共七章二十五条，分别规定了对外投资原则、对外投资审批权限及原则、对外投资审批程序、对外投资的实施与管理、对外投资的收回及转让、对外投资的披露、对外投资责任与监督等内容。

  4、2010年4月21日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了如下规章制度：

  《公司募集资金使用管理办法》共六章三十九条，分别规定了募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向的变更、募集资金使用情况的报告、募集资金使用情况的监督等内容。

  2010年11月17日，公司股票在深圳证券交易所上市交易。公司董事会对上述规章制度逐一审查，认为上述规章制度符合国家法律、法规、规章及深圳证券交易所的规定，可以在公司上市后继续适用。

  二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司内幕知情人管理制度》；

  《东莞市搜于特服装股份有限公司内幕知情人管理制度》共六章二十五条，分别规定了内幕信息及其范围、内幕信息知情人及其范围、登记备案的要求、内幕知情人的保密义务及其承担的责任等内容。

  三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  《东莞市搜于特服装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》共四章十四条，分别规定了年报信息披露重大差错的责任追究、追究责任的形式及种类等内容。

  四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司内部审计制度》；

  《东莞市搜于特服装股份有限公司内部审计制度》共十章四十四条，分别规定了内部审计对象及依据、内部审计范围和内容、内部审计机构的职责、权限、种类、方式、工作程序、内部审计报告和决定、档案、奖励与处罚等内容。

  五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司审计委员会年报工作规程》；

  《东莞市搜于特服装股份有限公司审计委员会年报工作规程》共一十二条，分别规定了审计委员会的责任和义务、与公司年审会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排、审计委员会的工作程序等内容。

  六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司外部信息使用人管理制度》；

  《东莞市搜于特服装股份有限公司外部信息使用人管理制度》共一十五条，分别规定了信息知情人的范围、外部信息使用人的义务和应承担的法律责任等内容。

  七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》；

  同意聘任陈士炎先生为公司内部审计负责人，陈士炎先生的简介如下：

  1975年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师职称，曾任湖北荆州公安县支行会计主管、东莞泰德灯饰有限公司财务主管、东莞新洲印刷有限公司财务经理、东莞市鑫成会计师事务所审计经理，2009年9月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司审计部经理。

  陈士炎先生拥有专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人资格和能力。

  上述规章制度内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  特此公告。

  东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

  2011年 1 月24日