证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011-001

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司五届董事会于2011年1月24日上午9时在公司办公楼201会议室召开会议,公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司监事及部分高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事会提名委员会提名，本次董事会议以9票同意、0票弃权、0票反对，聘任彭加霖先生为本公司董事会秘书。

  原董事会秘书杨凯先生调子公司另有任用，不再担任本公司董事会秘书。

  二○一一年一月二十四日

  简历：

  彭加霖，男，汉族，1975年6月出生，本科学历，经济师，中共党员，历任西钢集团公司办公室秘书、办公室副主任、综合管理处处长，本公司管理部部长助理、副部长、部长，西钢集团公司董事会秘书、总经理助理等职，现任本公司副总经理兼公司管理部部长。

  证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011-002

  西宁特殊钢股份有限公司

  关于投资者关系管理联系方式

  变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会聘任彭加霖先生为公司董事会秘书，负责本公司投资者关系管理工作，其联系方式：

  电话： 0971-5299865 传真：0971-5218389

  邮箱：pjl9865@Yeah.net

  证券事务代表余辉邦先生的联系电话不变，仍为0971-5299673。

  原董事会秘书杨凯先生的联系电话0971-5299089，不再负责投资者咨询及接待工作。

  特此公告。

  二O一一年一月二十四日