股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2011－01

  用友软件股份有限公司

  第四届董事会2011年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2011年1月21日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2011年第一次会议的通知。2011年1月25日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2011年第一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2011年度总计划的议案》

为提升公司核心竞争力，加快公司实现世界级软件与服务企业的发展进程，实现公司中长期的战略目标，公司对主营业务发展进行了认真分析与总结，并对2011年管理软件市场发展趋势进行洞察与展望。公司洞察到，中国及亚洲企业及政府客户市场需求强劲，对提供商产品及专业服务能力要求进一步提高。国有企业、政府信息化建设转向“自主、可控、可持续、低成本”；外资企业信息化更加注重合理成本和本地化；中国人力成本将继续上升,企业须转变基于低人力成本的发展模式。国家“十二五”规划明确加快经济发展方式转变及发展战略性新兴产业， 中国软件及信息服务产业迎来新的“黄金十年”。“云计算/移动应用”风起云涌，成为新一轮巨大的产业革新浪潮，软件企业必须把握战略机遇，实现跨越发展。

2011年是“十二五规划”开局年和“企业云服务应用”元年，亦是公司实现新三年规划目标及公司成立以来第二次转型的关键年。为此，公司确定了2011年度经营目标为“效益化、高增长”，继续打造核心竞争力，推进建设“幸福用友”。

2011年，公司将充分利用“十二五”规划带来的重大机遇，抓住企业及政府客户的强劲需求，提高产品质量及专业服务能力；同时根据“效益化、高增长”的策略，通过优化经营结构，改进业务模式，加强基础管理、资产经营，加快投资业务，提高整体经营效益。公司将积极拥抱云计算产业浪潮，战略控局管理软件市场，战略占位云服务市场，实施用友云战略，推进“用友软件+用友云服务”策略，主动配合国有企业、政府信息化建设转向“自主、可控、可持续、低成本”的方针，推动中国企业、政府迈向全面信息化的“云端企业”。公司将继续打造核心竞争力，打造核心平台、产品/解决方案、客户经营和专业服务能力，在公司员工总数过万人的基础上，提升关键人才及人力资源竞争力，完善运营及管理体系；推进建设“幸福用友”，高效、创新、绿色地全面发展。公司将加大重点行业、服务业务、海外业务发展力度，整合培训教育业务资源，筹建设立专业的教育培训业务公司，发展与南昌、三亚基地对应的产业，抓住有利时机，积极开展收购兼并。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过公司《关于第七批回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司原股权激励对象池上桥等15人发生了《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述15人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计69,368股。上述15人具体情况如下：

姓名	身份证号	证券账户号	回购股份数量
池上桥	35262419731015 X X X X	A46962 X X X X	4,784
杜亮宏	33082519760405 X X X X	A72707 X X X X	3,120
韩立柏	23030219780515 X X X X	A64559 X X X X	1,300
段瑢瑢	14240119820610 X X X X	A75281 X X X X	4,784
李根	44088219821004 X X X X	A72567 X X X X	1,716
曹连芳	43282319761016 X X X X	A55627 X X X X	1,404
张立雄	36010419780404 X X X X	A63971 X X X X	3,744
孙玮	12010219791111 X X X X	A64411 X X X X	2,132
黄慧琴	35062119691231 X X X X	A64238 X X X X	5,200
袁首春	36050219700329 X X X X	A31253 X X X X	8,164
丁文纯	43232619780623 X X X X	A51665 X X X X	6,136
李亮	37280119751113 X X X X	A24568 X X X X	9,620
李东	21021119760716 X X X X	A64402 X X X X	4,108
张月强	41282119780916 X X X X	A64609 X X X X	9,360
鄂振荣	15010419810620 X X X X	A24687 X X X X	3,796
合计			69,368

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

   用友软件股份有限公司董事会

二零一一年一月二十六日