证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-002

  新疆城建（集团）股份有限公司

  第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2011年第二次临时董事会议通知于2011年1月17日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年1月25日上午10时30分在公司21层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

  一、关于为控股子公司新疆城建材料有限责任公司提供5000万元贷款担保的议案

  公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司在交通银行申请5000万元流动资金贷款，公司为其提供5000万元担保，期限一年。

  同意9票   弃权0票   反对0票

  二、关于向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供1.5亿元借款的议案。

  按照公司与乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐国经房地产开发有限公司三方签署的《喀什东路项目合作开发协议书》约定，同意公司向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供1.5亿元借款，作为国经房产乌鲁木齐市喀什东路项目的开发建设资金。该笔借款的利率将不低于同期银行贷款基准利率。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2011年1月25日

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-003

  新疆城建(集团)股份有限公司

  担保事项公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：新疆城建材料有限责任公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为5,000万元，累计担保额42，233万元。

  ●本次担保协议尚未签署

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：人民币42,233万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本次担保事项已经公司2011年第二次临时董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司，该公司总股本4,470万股，其中新疆城建持股3,340万股，占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号，法定代表人齐广和，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2009年12月31日该公司资产总额7,268.72万元，负债总额1,992.22万元，资产负债率27.41%，净资产5,276.50万元。

  三、董事会意见

  为促进新疆城建材料有限责任公司业务的发展，保障其生产经营目标的完成，董事会同意本次担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年1月25日，公司对外担保总额为42,233万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、新疆城建（集团）股份有限公司2010年第二次临时董事会决议

  2、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2011年1月25日