股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2011--02号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第三届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2011年1月25日以通讯方式召开，会议由董事长余大全主持，会议应出席9人，实际出席的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。

  根据自国资党任【2011】1号文件精神，余大全同志因年龄原因由“李欣雨同志任新一届四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会董事、董事长（试用期一年）；免去余大全同志的四川大西洋焊接材料股份有限公司董事长职务”。现根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举原副董事长李欣雨先生担任公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会结束。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月25日