证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2011—002

  厦门建发股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门建发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年1月17日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于2011年1月24日以通讯表决的方式召开，截至1月24日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄文洲先生主持，经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：

  因工作需要，公司现任副总经理赖衍达先生不再兼任财务总监一职，公司决定聘任江桂芝女士为公司财务总监。

  江桂芝女士简历：江桂芝，女，1971年8月出生。1994年7月毕业于厦门大学财政学专业，高级会计师职称。现任公司财务部总经理，曾任公司信用管理部副总经理（主持工作）、稽核部总经理。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司

  董事会

  二0一一年一月二十四日

  证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2011—003

  厦门建发股份有限公司

  关于控股子公司

  获取扬州市659号地块的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，公司控股子公司联发集团有限公司在扬州市以人民币143,408.706万元的总价竞拍获得编号为659号的地块,该地块规划用地面积为183,036平方米，地上总建筑面积为288,840平方米。该地块位于扬州市五台山路北、江都北路东，土地用途为商住。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司

  董事会

  二0一一年一月二十五日