证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-005

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  第一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬变速器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议通知于2011年1月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2011年01月25日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）

  二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  原《募集资金管理办法》第十四条：使用募集资金超出计划进度时，超出额度在计划额度10%（含10%）且在500万元以内时，由总经理办公会议决定；超出额度在计划额度10%或500万元以上时，由董事长批准。

  第十五条：募集资金投资项目应严格按工程预算投入或对外投资协议约定。因特别原因,必须超出预算时,按下列程序审批：

  1.由公司项目负责部门编制投资项目超预算报告,详细说明超预算的原因、新预算编制说明及控制预算的措施；

  2.实际投资额超出预算10％以内（含10％）且在500万元以内时,由总经理办公会议批准；

  3.实际投资额超出预算10％以上20%以下且在5000万元以内时,由董事会批准；

  4.实际投资额超出预算20％以上或5000万元以上时,由股东大会批准。

  修订后的内容为：

  删除第十四条，第十五条修订为：

  第十四条 募集资金投资项目应严格按工程预算投入或对外投资协议约定。因特别原因,必须超出预算时,按下列程序审批：

  1.由公司项目负责部门编制投资项目超预算报告,详细说明超预算的原因、新预算编制说明及控制预算的措施；

  2.实际投资额超出预算10％以内（含10％）且在500万元以内时,由总经理办公会议批准；

  3.实际投资额超出预算10％以内（含10％）且在500万元以上时,由董事长批准；

  4.实际投资额超出预算10％以上20%以下且在5000万元以内时,由董事会批准；

  5.实际投资额超出预算20％以上或5000万元以上时,由股东大会批准。

  后续条款的编号自动顺延。

  该议案还需提交股东大会审议通过。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  董 事 会

  2011年01月25日