股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-003

中海发展股份有限公司

二〇一一年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开情况

1、召开时间：2011年1月25日(周二)14：00-15：00

2、会议地点：上海市东大名路700号

3、会议召开方式：现场会议、现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司副董事长马泽华先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

参加本次临时股东大会现场会议并表决的股东（或股东代理人）共41人，代表股份数2,210,142,765股，占公司股本总数的64.9173%，参会人数符合有关法律和《公司章程》的规定，会议有效。公司副董事长马泽华先生主持本次临时股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

议案审议情况

本次临时股东大会共审议一项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2010年12月24日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

议案表决结果

经大会审议和表决，于二〇一一年度第一次临时股东大会上，以普通决议案通过以下事项：

一、《关于聘任Baker Tilly Hong Kong Limited（天职香港会计师事务所有限公司）为本公司2010年度境外审计机构并授权董事会决定其酬金的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,210,142,765	2,210,114,005	28,515	245	99.9987%

法律意见

本次临时股东大会由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、 公司二〇一一年度第一次临时股东大会决议；

2、 关于公司二〇一一年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中海发展股份有限公司

二〇一一年一月二十五日

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-004

中海发展股份有限公司

二〇一〇年业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的二〇一〇年业绩情况

1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日；

2、业绩预告情况：预计本公司二〇一〇年净利润同比增长约60%；

3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、二〇〇九年同期业绩

1、本公司二〇〇九年归属于上市公司股东的净利润：人民币1,064,793,904.66元；

2、基本每股收益：人民币0.3128元。

三、业绩增长主要原因

于二〇一〇年，国内外航运市场需求上升，导致运价有所回升，同时本集团运力投放同比增长约20%。

四、具体财务数据本公司将在二〇一〇年年度报告中详细披露。

特此公告。

中海发展股份有限公司

二〇一一年一月二十五日