股票代码：600711 公司简称： ST雄震 公告编号：临2011-05

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会六届第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第三十五次董事会会议于2011年1月 26日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于任命苏建平先生为副总经理的议案。

  董事会决定聘任苏建平先生为公司副总经理，分管公司地质矿产勘查等工作，年薪80万元，任期从董事会批准之日起六年。

  苏建平先生是地质矿产勘查方面的专家，曾担任甘肃省地矿局区调队副队长、兰州地质矿产勘查院副院长、紫金矿业集团地质勘查（总）院院长、紫金矿业集团地质勘查部总经理，并曾兼任中国矿业联合会地质勘查协会副秘书长、国家发改委（工信部）地勘项目评审专家、福建省专家咨询委员会专家等职务。

  附苏建平先生简历。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于筹建公司地质矿产勘查院的议案。

  为进一步提高公司在有色金属行业投资与管理水平，尽快有效提升公司行业地位及综合竞争力，实现公司在有色金属领域的持续快速高效发展，公司决定筹建地质矿产勘查院。地质矿产勘查院作为公司总部直属机构，针对公司已有矿山企业以及拟投资的矿山企业，专职负责有色金属资源勘查及开发方案的制定与实施、采选先进技术的引进应用与优化；加强相关高级人才的引进及培养工作，为公司提供技术及管理方面高质量的骨干队伍及人才储备。董事会同时决定由苏建平副总经理负责筹建地质矿产勘查院，并出任首任院长。

  特此公告！

  厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会

  2011年1月26 日

  附件：苏建平先生简历

  苏建平，1970年出生，1992年毕业于西安地质学院地质系。2005年6月获中国科学院理学博士学位。曾担任甘肃省地矿局区调队副队长、兰州地质矿产勘查院副院长、2005年8月加盟紫金矿业集团，并于2008年被紫金矿业集团聘任为教授级高级工程师。曾任紫金集团矿产地质勘查院副院长、紫金矿业集团地质勘查（总）院院长、紫金矿业集团地质勘查部总经理等职，并曾兼任中国矿业联合会地质勘查协会副秘书长、国家发改委（工信部）地勘项目评审专家、福建省专家咨询委员会专家等职务。曾从事区域地质、矿产地质勘查、遥感地质、水文地质等方面的工作。2011年1月加入厦门雄震矿业集团股份有限公司。