证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号:临2011-004

  中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年1月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、公司章程的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  1.关于《中南出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

  为完善公司治理机制，充分发挥公司董事会审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，根据公司章程和董事会审计委员会议事规则等相关规定，并结合公司实际，制定了公司董事会审计委员会年报工作规程。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  2.关于《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

  为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定公司独立董事年报工作制度。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  3.关于注册成立阅读花园餐饮文化连锁有限责任公司的议案

  为加快产业扩张，丰富公司利润增长点，公司下属全资子公司湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“新华书店”）拟投资1000万元注册成立阅读花园餐饮文化连锁有限责任公司（暂名），主要经营图书、中餐西点、咖啡茶饮等项目。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  4.关于潇湘晨报全媒体建设项目的议案

  为抓住传媒产业业态升级的机遇，突破传统媒体扩展与经营增长的瓶颈，拓展传播渠道，实现全媒介传播，提高经济效益，公司下属全资子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司拟投资1387万元启动全媒体建设项目，该项目将通过技术平台的升级与更新打造继续领先的现代主流媒体集群，从而开辟新的经济增长点，打造新技术环境下的全媒体平台。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  5.关于湖南天闻新华印务有限公司对凯基印刷（上海）有限公司增资合作项目的议案

  公司下属全资子公司湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）为拓展高档短版商业印刷业务，推进跨区域战略发展，拟对凯基印刷（上海）有限公司（以下简称“凯基公司”）增资并受让部分股权。凯基公司是一家从事出版物及包装装潢印刷品印刷的中外合资企业，目前注册资本1000万元，股东为上海千调商贸有限公司（以下简称“千调商贸”）与台湾凯立国际资讯股份有限公司（以下简称“凯立国际”），千调商贸和凯立国际分别持有凯基公司51%和49%的股权。

  天闻印务拟以15.9267万元的价格受让千调商贸持有凯基公司23%的股权，以现金出资2070万元对凯基公司增资。增资后，天闻印务持有凯基公司74.92%的股权，成为凯基公司控股股东。本项目的实施将使天闻印务进入高档短版印刷市场，扩张业务范围，并在上海异地开辟面向全国的高端短版印刷基地。本项目在董事会审议通过之后，尚需依法履行审批程序。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司董事会

  二〇一一年一月二十六日