证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2011－004

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议通知于2011年1月22日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，本次会议于2011年1月26日以传真方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、蒋元、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司开展期货业务的议案》；

  为了在价格发现的基础上，利用期货市场锁定原材料成本和经营利润，规避生产经营所需的棉花及棉纱价格的剧烈波动给公司经营业绩造成的不利影响，公司拟开展期货业务，累计投入期货保证金不超过5000万元(含5000万元，但不包括为交割当期头寸而支付的全额保证金), 各项套期业务授权期货小组具体执行。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《期货业务管理制度》，具体详见上海证券交易所网站www.see.com.cn公告。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年一月二十七日