证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2011-004号

  四川川润股份有限公司

  关于董事及高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2011年1月24日收到董事汪建业先生、总经理罗永忠先生的书面辞职报告。为更好的集中精力做好公司的研发工作，汪建业先生申请辞去董事职务；因工作变动原因，罗永忠先生申请辞去总经理职务。

  公司董事会认为汪建业先生及罗永忠先生的离职不会影响公司的正常运营。根据《公司章程》和法律、法规及其他规范性文件的规定，汪建业先生及罗永忠先生的辞职申请自2011年1月24日送达公司董事会时生效。汪建业先生辞职后仍担任公司技术中心主任职务，罗永忠先生辞职后仍担任公司董事职务。

  衷心感谢汪建业先生、罗永忠先生在任期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月27日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2011-005号

  四川川润股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年1月24日在川润成都工业园办公楼二楼第三会议室现场召开。公司董事会办公室于2011年1月14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人（汪建业先生因已递交辞职报告，不再作为董事参会）。会议由董事长罗丽华女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

  （一）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选吴焕琪先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  因公司董事汪建业先生向董事会提出辞呈，根据《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会提名，推选吴焕琪先生为公司第二届董事会董事候选人。吴焕琪先生简历请见附件一。

  本议案需提交最近一次股东大会审议。

  （二）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任吴焕琪先生为四川川润股份有限公司总经理的议案》

  因公司总经理罗永忠先生向董事会提出辞呈，经董事会提名委员会提名，同意聘任吴焕琪先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

  吴焕琪先生简历请见附件一。

  （三）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于同意钟利钢先生不再任第二届董事会副董事长的议案》

  同意钟利钢先生因工作变动原因辞去公司副董事长职务，钟利钢先生辞去副董事长职务后，仍在公司担任董事、副总经理。

  （四）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举罗永忠先生为第二届董事会副董事长议案》

  根据《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会提名，选举罗永忠先生为第二届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

  罗永忠先生简历请见附件二。

  （五）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

  《四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于2011年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

  （六）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第二届董事会外部董事津贴方案》

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，拟定公司第二届董事会外部非独立董事津贴标准为：50000元/年（含税）。此标准适用于在公司未担任除董事外其他职务，并不在公司领薪酬的董事，但不包括独立董事。

  本议案需提交最近一次股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月27日

  附件一：

  吴焕琪个人简历如下：

  吴焕琪，男，46岁，大学本科毕业于江苏工学院机械设计与制造专业并获工学学士学位。2004年6月至2008年4月任东方锅炉（集团）股份有限公司董事、总经理，其间2007年6月至2008年4月兼任东方电气（广州）重型机器有限公司董事、总经理；2007年10月至2010年11月任东方电气股份有限公司副总裁，其间2008年4月至2010年11月兼任东方电气股份有限公司工程分公司总经理。拥有正高级工程师职称。

  吴焕琪未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：

  罗永忠个人简历如下：

  罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习。历任川达厂技术厂长、川润集团总经理、公司第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理。

  罗永忠先生持有公司股份11,385,000股，是公司实际控制人的一致行动人。罗永忠最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。