股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—001

  南海发展股份有限公司

  2010年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日

  2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2010年归属于本公司股东的净利润比上年同期增长400%以上，具体财务数据将在本公司2010年年度报告中予以披露。

  3、业绩预告未经外部审计机构审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于本公司股东的净利润：人民1.036亿元

  2、每股收益：人民币0.38元

  三、业绩增长的主要原因

  2010年，公司出售了狮山羊房岗土地，获得收益约4.4亿元。

  四、其他相关说明

  上述业绩预告的具体数据以公司2010年年度报告披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  南海发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年一月二十八日

  股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—002

  南海发展股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南海发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2011年1月21日发出书面通知，于2011年1月27日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，7名董事亲自出席会议，李松董事委托金铎董事出席会议并行使表决权，林祖希董事委托何向明董事出席会议并行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

  一、审议通过关于桂城水厂整体迁移的议案，同意提交股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  （一）桂城水厂概况

  现桂城水厂位于广东省佛山市南海区桂城街道东平河畔，设计规模38万立方米/日，主要供水范围为南海区桂城街道和大沥镇东部黄岐、盐步等少量区域。

  （二）桂城水厂整体迁移原因

  桂城水厂现取水口位于城市下游，随着城市的发展，水质将难以有效保障，存在安全隐患。根据佛山市中心组团城市发展规划和未来全市水源保护区规划，桂城水厂取水口所在的水源保护区拟取消。经佛山市、南海区政府同意，拟对桂城水厂进行整体迁移。

  （三）桂城水厂整体迁移技术方案

  关闭现桂城水厂，将桂城水厂取水口迁移至北江东平水道南海第二水厂取水口附近，在第二水厂北面建设新桂城水厂。为确保桂城水厂迁移后桂城片区的供水水压，在南海区体育公园建设水厂增压泵站，从新桂城水厂敷设供水管道向增压泵站供水，再从桂城增压泵站向桂城片区供水。

  （四）桂城水厂整体迁移工程估算

  桂城水厂整体迁移工程总投资约9.99亿元(含利息）,包括以下内容:

  1、新桂城水厂工程：含38万立方米/日规模水源工程和净水厂工程、原水输水管线工程。投资估算约4.45亿元（含征地费用）；

  2、桂城增压泵站及配套工程：近期规模38万立方米/日，远期规模60万立方米/日。工程投资估算约1.86亿元（增压泵站工程含征地费用，配套工程不含征地、拆迁、青苗补偿等费用）；

  3、新桂城水厂至桂城增压泵站专用输水管道工程及配套输水管线工程：投资估算约3.68亿元（含征地、拆迁、青苗补偿等费用）；

  （五）桂城水厂迁移政府补偿原则

  经南海区政府审批同意，桂城水厂迁移政府补偿主要包括以下内容：新桂城水厂重置成本、需新建的配套设施费用、建设期产生的利息、桂城水厂物业违约补偿费用等。董事会要求经营层加强与政府的沟通，尽快落实补偿协议。

  董事会认为，桂城水厂整体迁移是符合佛山城市建设需要和饮用水源保护规划要求的需要。桂城水厂整体迁移到第二水厂的方案技术上可行，迁移后在管理上利于公司共享资源，方便运营维护，能节约管理资源，有利于公司的长远发展。

  二、同意2011年度公司经营计划。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  三、审议通过关于投资平洲污水处理厂三期项目的议案。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  （一）项目背景

  平洲污水处理厂目前处理规模为10万立方米/日，由南海区市政管理局授予我司特许经营权经营。其中一期5万立方米/日，项目经营服务期自2006年1月1日起算，为期25年；二期5万立方米/日，项目经营服务期自2009年7月1日起算，为期25年。

  根据南海区政府节能减排的规划，须扩建平洲污水处理厂三期项目6万立方米/日，扩建完成后，平洲污水处理厂处理规模将达到16万立方米/日。

  我司与桂城街道办事处已就平洲污水处理厂扩建及今后三期合并运营收费等内容达成一致意见。

  （二）项目主要内容

  平洲污水处理厂三期项目投资总额估算为7363.76万元，污水处理费单价为0.807元/立方米。保底水量在运营期前两年按4.2万立方米/日计算，第三年起按6万立方米/日计算。运营年限25年。

  （三）平洲污水处理厂一、二、三期合并运营及调价

  为达到平洲一、二、三期“同厂同价”、统一管理和运营，经各方同意，将平洲污水厂一期、二期项目合同的甲方权利义务由南海区市政局转让给南海区桂城街道办事处。同时，在保持我公司收益不变的前提下，延长平洲一、二、三期经营年限，即经营服务期为自三期项目进入正式商业运营日起算，为期30年。平洲污水处理厂三期项目经营服务期起算日起第1-2年，平洲一、二、三期项目污水处理统一价格为0.91元/立方米；平洲污水处理厂三期项目经营服务期起算日起第3-30年，平洲一、二、三期项目污水处理统一价格为0.895元/立方米。

  （四）项目收益情况

  平洲污水处理厂三期项目全部投资利润率不低于6％，全部投资内部收益率不低于8%，自有资金内部收益率不低于10%。

  董事会认为，平洲污水处理厂三期项目符合公司的主营业务投资方向，项目经济效益良好。董事会授权经营层与桂城街道办事处签订《佛山市南海区平洲污水处理厂三期项目投资、建设、运营合同》和《<佛山市南海区平洲污水处理厂污水处理委托服务合同（一期）>、<佛山市南海区平洲污水处理厂二期项目建设、运营、移交合同>和<佛山市南海区平洲污水处理厂三期项目投资、建设、运营合同>的补充协议》。

  特此公告。

  南海发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年一月二十八日