证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2011-004

  中国高科集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国高科集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表27人，代表股份数71,581,970股，占公司股份总数的比例为24.4034%。

  本次会议由公司董事会召集，会议由总裁、董事陈勇先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）、审议通过《关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的议案》。

  参加表决的股数为：71,581,970股,意见如下：

  同意：71,498,833股，占99.8839％；

  反对：83,137股，占0.1161％；

  弃权：0股，占0.0000％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的陈华锋律师、马永明律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  （一） 2011年第一次临时股东大会表决结果；

  （二） 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2011年1月27日