证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2011-01

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年1月18日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2011年1月28日以通讯方式召开。应参加会议的董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，表决通过了以下议案：

  一、关于对公司制浆、纸机系统进行技术改造提高产品档次和品种的议案

  为了进一步提升公司化纤浆质量、降低消耗，提高产品档次，适应市场需求，经过对市场供求关系的审慎分析，公司拟对原制浆系统和200吨脱墨浆生产系统以及9号纸机进行部分改造，以更好利用浆系统生产能力，提高化纤浆（溶解木浆）质量和产品档次，此项改造预计2011年三季度开始陆续投产。同时，利用当前化纤浆良好的市场契机，对新闻纸纸机进行部分技术改造，以具备生产多品种纸制品的能力，为公司今后持续发展和创造更大的经济效益打下基础。

  有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2011年1月28日

  证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2011-02

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  2010年度业绩扭亏公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日

  2、业绩预告情况： 扭亏。

  3、业绩预告情况说明：经公司财务部门初步测算，预计2010 年度业绩实现扭亏为盈，具体数据将在公司2010 年年度报告中详细披露。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司所有者的净利润：-338，397，777.92元

  2、每股收益：-0.82元

  三、业绩扭亏原因

  1、图们市人民政府财政补贴4，500万元计入2010年度损益（详见2010年12月16日的中国证券报、上海证券报）；

  2、公司采取有效措施，坚持以市场为导向，及时调整产品结构，生产市场行情较好的化纤浆，提高产品盈利水平。

  四、其他相关说明

  上述事项具体数据公司将在2010年度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2011年1月28日