股票代码：600060 股票简称：海信电器 公告编号：临2011-02

  青岛海信电器股份有限公司业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计本期业绩

  1．业绩预告期间：2010年1月1日至12月31日

  2．业绩预告情况：净利润同比增长50%以上

  二、上年同期业绩

  1．净利润：498,229,266.88元

  2．基本每股收益：1.009元（按上年总股本493,767,810股计算）

  注：实施非公开发行和转增后本年末总股本为866,651,715股

  三、业绩增长的主要原因

  报告期内，公司率先推出智能电视产品，大力推广LED电视、网络电视产品，不断扩大经营规模，巩固和扩大产品领先优势。

  本次业绩预增由公司财务部门初步测算，尚未经年审会计师审计，具体数据将在年报中披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2011年1月31日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-03

  青岛海信电器股份有限公司五届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011年1月28日以通讯方式召开，于会议召开前十日发出通知。应参会董事八人、实际参会董事八人。会议由董事长召集和主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议审议通过了“关于增加经营范围的议案”，根据公司业务开展需要，在公司经营范围中增加“房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理”，并相应修订《公司章程》。（上述内容最终以工商登记为准）

  表决结果：八票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。该议案将提交最近一次的股东大会审议。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2011年1月31日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-04

  青岛海信电器股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）董事会审议通过了“关于聘任证券事务代表的议案”，同意聘任王东波为证券事务代表。经考察认为其具备相应的任职资格和从业经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关任职要求。王东波，曾任青岛海信空调有限公司法律事务主管，2006年起任青岛海信电器股份有限公司证券事务主管，并于同年考取《董秘资格证》。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2011年1月31日