证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2011-002

  安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第十三会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2011年1月26日以专人送达、传真方式发出，并于2011年1 月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：

  一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分土地收储及搬迁补偿的议案；

  根据铜陵市政府城市规划方案，铜陵市土地局将对本公司铜国用[2007]第41401号宗土地进行收储。该宗土地面积为6834.07平方米，建筑物面积为2653.98平方米。铜陵市土地储备中心已同意按重置原则补偿本次收储土地、其上建筑物以及机器设备等各项搬迁损失，具体补偿数额将以正式签订的协议为准。由于本公司已提前安排好本次土地收储及搬迁的各项工作，故本次土地收储对本公司生产经营无不良影响。

  公司将按照国家有法律法规、《公司章程》和信息披露有关规定，严格履行相应批准程序，持续披露上述土地收储事项的进展情况。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司国际贸易融资叁仟万元提供担保的议案。

  同意为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行国际贸易融资叁仟万元人民币提供连带责任担保，担保期限三年。

  安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。世贸公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、设备、配件进口业务以及本公司产品的出口业务。截至2010年12月，世贸公司资产总额为5371万元，负债总额为3750万元（以上数据未经审计）

  本次为世贸公司在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行国际贸易融资叁仟万元人民币提供连带责任担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金的需求，以满足本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。

  截至2010年12月，本公司累计对外担保实际发生额为13600万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2009年度净资产的20.26%，本公司无逾期对外担保。

  特此公告

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2011年1月31日