第四届董事会第十四次会议(通讯表决)决议公告
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2011-002
上海浦东发展银行股份有限公司
第四届董事会第十四次会议(通讯表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年1 月31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事19人,实际表决董事19 人,本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经过表决,通过以下决议:
1、《上海浦东发展银行股份有限公司关于公司2011年机构设置计划的议案》
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
2、《上海浦东发展银行股份有限公司关于公司对华一银行授信的议案》
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
3、《上海浦东发展银行股份有限公司关于公司<并表管理暂行管理办法>的议案》
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○一一年一月三十一日
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2011-003
上海浦东发展银行股份有限公司
第四届监事会第十二次会议(通讯表决)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2011年1月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事9名,实际表决监事9名,本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议经过表决,一致通过:
1、公司关于2011年机构设置计划的议案
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
2、公司关于对华一银行授信的议案
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
3、公司《并表管理暂行管理办法》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○一一年一月三十一日