第六届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-009
上海联华合纤股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年1月30日下午15：00在上海八方大酒店会议室召开。公司董事会共有11名董事，9名董事出席了会议，其中王安敏董事委托罗珺文董事代为出席并表决，齐大宏独立董事委托茅宁独立董事代为出席并表决，李心丹独立董事委托茅宁独立董事代为出席并表决。陈曙华董事缺席会议，孔庆江独立董事缺席会议。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。 符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司董事会经认真审议，形成决议如下：
一、董事会以8票赞同，1票弃权，审议通过了关于公司责令上海联海房产有限公司立即接受会计师事务所现场审计的议案；
张建平董事弃权，弃权理由为：
联海为上市公司控股子公司，并已进入清算程序。由于上市公司占用资金而造成难以清算。陈曙华作为联海房产执行董事及清算组长，要求与上市公司大股东进行协商而遭拒。所以在这样的情况下发生矛盾。对此议案本人只能弃权。协调是第一位的。
二、董事会以8票赞同，1票反对，审议通过了关于公司董事会授权程鹏董事代为董事长履行召集和主持董事会会议的职责的议案。
张建平董事反对，反对理由为：
（一）该议案为会议进程中临时增加议案。由于本公司副董事长未参加本次董事会，本人打电话征求其意见，他认为可以赶过来参加本次董事会。但会议以已超过开会时间为理由，强行投票表决。本人认为这在程序上存在问题。
（二）在董事长可以履行职务，也未辞职的情况下，进行这样的议案并表决，实在难以理解。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2011年2月1日
股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-010
上海联华合纤股份有限公司
关于股权过户完成情况的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011年1月31日我公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》通知，我公司原第二大股东北京多贝特商贸有限公司持有的我公司11,999,963股股份（占我公司股权7.18%），已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。
本次股权过户后，何云才先生持有我公司11,999,963股股份（占我公司股权7.18%）。北京多贝特商贸有限公司不再持有我公司股份。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2011年2月1日
股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-011
上海联华合纤股份有限公司
关于王连景先生辞去董事长
及董事会秘书职务的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司董事会于2011年1月31日收到王连景先生提交的书面辞职报告，由于北京多贝特商贸有限公司已全部转让所持有的我公司股份，故王连景先生请求辞去我公司董事长及董事会秘书职务。王连景先生在辞去董事长及董事会秘书职务后仍然担任我公司董事。
我公司第六届董事会第九次会议已形成决议，董事会已授权程鹏董事代为董事长履行召集和主持董事会会议。
鉴于王连景先生未完成董事会秘书档案移交等手续，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，王连景先生仍将承担董事会秘书的职责。
我公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快选任董事长及董事会秘书。
在此，我公司谨向王连景先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2011年2月1日
股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-012
上海联华合纤股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司董事会于2011年1月31日收到董事王安敏女士、罗珺文女士提交的书面辞职报告，两位董事因工作原因，请求辞去我公司董事职务。
鉴于董事王安敏女士、罗珺文女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会即时生效。
我公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
在此，我公司谨向王安敏女士、罗珺文女士在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2011年2月1日