董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-004
中华企业股份有限公司第六届
董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2011年1月30日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开第六届董事会第十八次会议，应到董事9人，实际到会参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、公司2010年度总经理工作报告
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权
二、公司2010年度董事会工作报告
以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权
三、公司2010年度财务决算报告
以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权
四、公司2010年度利润分配预案
经审计，2010年度母公司实现净利润195,168,520.81元，提取法定盈余公积19,516,852.08元，尚余175,651,668.73元；加上上年度结转未分配利润327,508,783.56元，扣除2010年4月实施的2009年度利润分配方案中转作股本的普通股股利326,408,986.00元，实际可供股东分配的利润为176,751,466.29元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2010年度利润分配方案为：以2010年末总股本1,414,438,938股计算，拟按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润141,443,893.80元，尚余35,307,572.49元，结转下年度。
以上预案须提请2010年度股东大会年会审议通过。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权
五、《中华企业股份有限公司2010年年度报告》及其摘要
公司独立董事丛树海先生、夏凌先生和沈重英先生就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
六、公司2010年度内部控制自我评估报告
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
七、公司2011年度财务预算报告
公司预计2011年度结转主营业务收入35亿元，实现归属于母公司净利润6亿元，净资产收益率达13%。资产负债率控制在80%以内。
以上报告须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。
表决结果:8票赞成, 0票反对, 1票弃权。
八、关于股东大会授权公司董事会2011年度项目投资权限的议案
为了增强公司新增项目投资的规范性和可操作性，提请公司股东大会授权董事会2011年度新增项目投资权限为（同时存在账面价值和评估价值，以价高者为准）总额不超过60亿元人民币，在上述投资总额范围内，凡公司新增项目投资，经公司董事会审议通过后即可生效执行。
以上议案将提交公司2010年度股东大会年会审议通过。
表决结果:8票赞成, 0票反对, 1票弃权。
九、关于聘请公司2011年度审计机构的议案
2010年我公司支付给立信会计师事务所有限公司年度审计费180万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。
以上事项须提请公司2010年度股东大会年会审议通过。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
十、关于公司2011年度对外担保计划的议案
为了保证资金需求，促进业务发展，公司2011年度对外担保控制在35亿元以下，其中，公司为关联方提供对等担保控制在10亿元内，公司为子公司担保控制在25亿元以下。
上述事项须提交公司2010年度股东大会年会审议通过。
1、2011年度公司为关联方提供担保事项表决结果： 6票赞成, 0票反对,1票弃权。（关联方董事陈力、金鉴中回避表决）（具体内容况请详见2011-005号公告）
2、2011年度公司为子公司提供担保事项表决结果：8票赞成, 0票反对, 1票弃权。（具体内容请详见2011-010号公告）
十一、关于公司向项目公司提供股东借款的议案
公司董事会同意向天津三个项目公司按股权比例提供股东借款，总额不超过2.1亿元。
本议案为关联交易事项（具体内容请详见2011-006号公告）。
表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。（关联方董事金鉴中回避表决）
十二、关于公司控股子公司与关联方共同成立项目公司的议案
公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司将与上海达安企业股份有限公司、上海集汇置业有限公司（上海市住房置业担保有限公司下属公司）在江阴市共同投资设立江阴金达置业有限公司(暂定名)，合作开发江阴市澄地2009-C-100号地块项目，江阴金达置业有限公司的注册资本拟为人民币20,000万元，投资比例为，上海房地产经营（集团）有限公司出资10,200万元，占51%股权；上海达安企业股份有限公司出资5,800万元，占29%股权；上海集汇置业有限公司出资4,000万元，占20%股权。
我公司与上海市住房置业担保有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，故本次事项为关联交易（具体内容请详见2011-007号公告）。
表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。（关联方董事金鉴中回避表决）
十三、关于上海瀛茸置业有限公司增加注册资本金的议案
上海瀛茸置业有限公司，成立于2010年4月29日，注册资本为人民币10,000万元，其中：上海房地产经营（集团）有限公司出资5500万元，占55%股权，我公司出资4500万元，占45%股权。主要负责松江区龙兴路R19-1号地块商品房项目的开发建设。
龙兴路R19-1号地块土地价共计人民币262,373万元，双方股东按股权比例各支付人民币144,305.15万元（上海房地产经营（集团）有限公司）、118,067.85万元（我公司）；除注册资本1亿元外，该土地款均作为双方股东借款支付。根据项目建设的需要，上海瀛茸置业有限公司拟通过债转股的方式，将110,000万元人民币的股东借款转增资本，转增后，该公司注册资本金拟增加到120,000万元，双方股东持股比例不变，其中上海房地产经营（集团）有限公司债权转增股权60,500万元，我公司债权转增股权49,500万元。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
十四、关于召开公司2010年度股东大会年会的议案
公司拟于2011年2月28日（周一）召开2010年度股东大会年会（具体内容请详见2011-008号公告）。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年1月30日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-005
中华企业股份有限公司
与关联方互为担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：我公司与关联方互为担保的事宜，担保总额不超过10亿元
· 被担保人名称： 上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司
·本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司与上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司提供互为担保。公司累计为其担保金额0万元
·对外担保逾期的累计数量：无
·截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为156,613万元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为154,813万元，我公司为关联方提供担保0万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的31.58%。公司对外担保逾期的累计数量为零。
·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：保证2011年度生产经营和资金需求
一、关联交易概况
2011年1月30日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于我公司2011年度对外担保计划议案中有关为关联方互为担保的事项（6票同意0票反对1票弃权，关联人陈力、金鉴中董事回避了表决）。
公司拟与上海房地（集团）有限公司（以下简称“上房集团”）、上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）提供互为担保，担保额度控制在10亿元以内。
截至2011年初，在公司累计融资贷款余额中，已由公司控股股东上海地产（集团）有限公司所属关联方单位为我公司提供了合计7亿元担保，其中，2009年11月上海房地（集团）有限公司为我公司提供3亿元担保，2010年7月上海中星（集团）有限公司为我公司提供4亿元担保。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人： 皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质： 有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人： 朱胜杰
注册资本：人民币1,414,438,938元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海房地（集团）有限公司
公司名称：上海房地（集团）有限公司
注册地址：上海市延安西路129号5楼
法定代表人：肖宏振
注册资本：人民币10亿元
企业性质：有限责任公司
经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易。（除专项规定）
4、上海中星（集团）有限公司
公司名称：上海中星（集团）有限公司
注册地址：曲阳路561号
法定代表人： 胡克敏
注册资本：人民币10亿元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。
我公司与上房集团、中星集团同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易，须提请公司2010年度股东大会年会审议通过，控股股东上海地产（集团）有限公司及其关联方须回避表决。
三、交易主要内容及定价依据
本次关联交易为互为对等担保, 截至2011年初，在公司累计融资贷款余额中，已由公司控股股东上海地产（集团）有限公司所属关联方单位为我公司提供了合计7亿元担保，其中，2009年11月上海房地（集团）有限公司为我公司提供3亿元担保，2010年7月上海中星（集团）有限公司为我公司提供4亿元担保。此外，公司累计为子公司提供担保15.66亿元，占当期净资产31.58%。
四、被担保方基本情况
上房集团：截至2010年12月31日，上房集团总资产和股东权益（未经审计）分别是90亿元和34亿元；2010年1-12月，公司收入和净利润（未经审计）分别是10亿元和3亿元；中星集团：截至2010年12月31日，总资产和股东权益（未经审计）分别是216.2亿元和69.1亿元；2010年1-12月，公司收入和净利润（未经审计）分别是43.5亿元和9.8亿元。
五、公司独立董事意见
公司独立董事夏凌、丛树海认为，在公司董事会审议和表决此次关联交易时，关联董事陈力、金鉴中进行了回避，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意我公司与上房集团、中星集团提供互为担保。
六、合同的签订对公司的影响
保证2011年度生产经营和资金需求。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年1月30日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-006
中华企业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：我公司拟向有关参股公司提供股东借款
·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：保证公司有关参股项目开发建设资金需求
一、关联交易概况
2011年1月30日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于我公司向项目公司提供股东借款的议案（8票同意0票反对0票弃权，关联人金鉴中董事回避了表决）。
2010年8月20日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于我公司与上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）共同出资成立项目公司的议案。我公司与中星集团共同出资设立了天津星华城置业有限公司、天津星华商置业有限公司和天津星华府置业有限公司，共同开发建设天津东丽区项目，其中，我公司共出资1.8亿元，分别占上述三家项目公司30%的股权；中星集团共出资4.2亿元，分别占上述三家项目公司70%的股权
2010年9月20日，公司第六届董事会以通讯表决的方式形成董事会决议，审议通过了关于我公司与关联方以现金方式向有关项目公司同比例增资的议案，我公司与中星集团对上述三家项目公司以现金方式进行同比例增资。目前，上述增资事宜正在办理当中。
目前，经过双方协商并根据有关项目建设实际进度，中星集团与我公司按照各自所持有的项目公司股权比例，向上述三个项目公司提供股东借款，其中，我公司按股权比例，拟提供合计不超过2.1亿元人民币的股东借款。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人： 皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质： 有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人： 朱胜杰
注册资本：人民币1,414,438,938元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海中星（集团）有限公司
公司名称：上海中星（集团）有限公司
注册地址：曲阳路561号
法定代表人： 胡克敏
注册资本：人民币10亿元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。
我公司与中星集团同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易，须提请公司2010年度股东大会年会审议通过，控股股东上海地产（集团）有限公司及其关联方须回避表决。
三、交易主要内容及定价依据
本次提供股东借款按我公司与中星集团在上述三家项目公司中所持股权比例确定借款总额。
四、公司独立董事意见
公司独立董事夏凌、丛树海认为，在公司董事会审议和表决此次关联交易时，关联董事金鉴中进行了回避，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意我公司与中星集团按股权比例向项目公司提供股东借款。
五、本次关联交易对公司的影响
保证公司有关参股项目开发建设资金需求。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年1月30日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-007
中华企业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：我公司控股子公司与关联方按比例共同出资设立项目公司
·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：发挥各方资源优势，增强公司主业规模
一、关联交易概况
2011年1月11日，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）召开董事会会议，会议审议通过了关于经营集团参与竞拍江阴市澄地2009-C-100号地块项目的议案。同日，经营集团以49,520万元的价格竞得该地块，并拟与有关单位合作成立项目公司共同开发。
2011年1月30日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于我公司控股子公司与关联方共同成立项目公司的议案（8票同意0票反对0票弃权，关联人金鉴中董事回避了表决）。
经营集团将与上海达安企业股份有限公司（以下简称“达安公司”）、上海集汇置业有限公司（以下简称“集汇公司”）在江阴市共同投资设立江阴金达置业有限公司(暂定名)，合作开发江阴市澄地2009-C-100号地块项目。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人： 皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质： 有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人： 朱胜杰
注册资本：人民币1,414,438,938元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海集汇置业有限公司
公司名称：上海集汇置业有限公司
注册地址：青浦区练塘镇芦周路21号C-173室
法定代表人： 杨永光
注册资本：人民币1000万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发及经营，投资咨询，房地产信息咨询，建筑工程咨询服务，本公司开的住房贷款咨询代办服务，销售建材、室内装潢。
集汇公司是上海市住房置业担保有限公司下属公司，我公司与上海市住房置业担保有限公司同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易。
三、交易主要内容及定价依据
三方股东按比例共同出资设立项目公司。
四、关联交易主要内容
我公司控股子公司经营集团将与达安公司、集汇公司在江阴市共同投资设立江阴金达置业有限公司(暂定名)，合作开发江阴市澄地2009-C-100号地块项目；江阴金达置业有限公司的注册资本拟为人民币20,000万元，其中，经营集团出资10,200万元，占51%股权；达安公司出资5,800万元，占29%股权；集汇公司出资4,000万元，占20%股权。
五、公司独立董事意见
公司独立董事夏凌、丛树海认为，在公司董事会审议和表决此次关联交易时，关联董事金鉴中进行了回避，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意我公司控股子公司与关联方共同成立项目公司的议案。
五、本次关联交易对公司的影响
发挥各方资源优势，增强公司主业规模。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年1月30日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-008
中华企业股份有限公司关于召开2010年度股东大会年会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于2011年2月28日（周一）召开2010年度股东大会年会。具体内容如下：
一、会议召开日期：2011年2月28日（周一）上午9：15
二、会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议主要议题：
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年年度报告及其摘要；
6、审议公司2011年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2011年度审计机构的议案；
8、审议关于授权公司董事会2011年度项目投资权限的议案；
9、关于公司2011年度对外担保计划的议案；
9.1审议2011年度公司为关联方提供对等担保的议案；
9.2 审议2011年度公司为子公司提供担保的议案。
四、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2011年2月21日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
五、会议登记事项：
1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。
六、现场登记时间：2011年2月23日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
七、登记地点：上海市乌鲁木齐北路480号万泰国际大厦底层大堂（上海宾馆对面）
八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。
九、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：（021）62170088*2606、2630
传 真：（021）62722500
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年1月30日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2010年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
（按本格式自制及复印授权委托书均有效）
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-009
中华企业股份有限公司第六届
监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年1月30日在上海举行，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一．2010年度监事会工作报告；
二．中华企业股份有限公司2010年年度报告正文及其摘要；
三．监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
1、公司依法运作
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司高管层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。
立信会计师事务所有限公司审计了公司2010年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。
3、编制的年度报告情况
公司监事会认为，2010年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司最近一次募集资金实际投入情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。
5、公司收购出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、公司关联交易情况
公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
此外，报告期内，监事会关注到公司于2009年8月30日为其控股孙子公司上海瀛程置业有限公司提供3.48亿借款担保。2010年11月上海瀛程置业有限公司将100%股权转让给上海地产（集团）有限公司。公司为其提供该项借款担保已于2011年1月30日完成担保主体变更，即公司不再承担对上海瀛程置业有限公司担保责任，担保主体变更为上海地产（集团）有限公司。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年1月30日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-010
中华企业股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
· 被担保人名称：上海古北（集团）有限公司、上海房地产经营（集团）有限公司
·本次担保数量及累计为其担保数量：2011年度我公司拟为上海古北（集团）有限公司提供不超过15亿元的担保，拟为上海房地产经营（集团）有限公司提供不超过10亿元的担保
·对外担保逾期的累计数量：无
·截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为156,613万元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为154,813 万元，我公司为关联方提供担保0.00万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的31.58%。公司对外担保逾期的累计数量为零。
一、担保情况概况
2011年1月30日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于我公司2011年度对外担保计划议案中有关我公司为子公司提供担保的事项（8票同意0票反对1票弃权）。
我公司2011年度对外担保计划议案中，为子公司提供担保不超过25亿元，其中我公司拟为上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）提供不超过15亿元的担保，拟为上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）提供不超过10亿元的担保。
截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为156,613万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为154,813万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的31.58 %。公司对担保逾期的累计数量为零。根据古北集团和经营集团2010年12月31日资产负债表显示，其资产负债率分别为70.26%和70.54%；同时，上述担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，故上述事项需提请公司2010年度股东大会年会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、古北集团
古北集团股东结构：我公司占87.5%的股权，新长宁集团有限公司占12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路1452号14-15楼，注册资本为人民币20,930万元,法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。
2010年12月31日，古北集团总资产、负债总额和股东权益分别是696,968.31万元、489,696.18万元和207,272.13万元；2010年全年，古北集团收入、营业利润和净利润分别是128,844.70万元、58,951.73万元和46,169.25万元。
2、经营集团
经营集团股东结构：我公司占90%的股权，上海地产（集团）有限公司占10%的股权；住所地为延安西路129号9楼，注册资本为人民币30,000万元,法定代表人为田汉雄，该公司主要经营房地产开发、经营等。
2010年12月31日，经营集团总资产、负债总额和股东权益分别是653,902.38万元、461,231.07万元和192,671.31万元；2010年全年，经营集团收入、营业利润和净利润分别是23,717.56万元、45,526.75万元和43,427.10万元。
三、担保的主要内容
我公司2011年度对外担保计划议案中，为子公司提供担保总额不超过25亿元，其中我公司拟为上海古北（集团）有限公司提供不超过15亿元的担保，拟为上海房地产经营（集团）有限公司提供不超过10亿元的担保。
四、董事会意见
上述两家公司资产负债率处于可控范围，经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为古北集团和经营集团提供上述担保。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年1月30日